15 найкращих інструментів для аналізу блокчейну у 2026 році: порівняння платформ

Ці платформи зазвичай використовують криптовалютні біржі, фінансові установи, правоохоронні органи, дослідники ринку тощо. Однак не кожна платформа для аналітики блокчейну має однакове призначення.

Деякі спеціалізуються на моніторингу протидії відмиванню коштів (AML) і скринінгу санкцій. Інші зосереджені на блокчейн-криміналістиці, безпеці смартконтрактів, даних про транзакції або аналітиці криптовалютного ринку.

У цьому посібнику порівнюються провідні інструменти та платформи для аналізу блокчейну, а також пояснюються їхні основні можливості та цільові користувачі. Ми також зазначили їхні обмеження, щоб допомогти читачам визначити, які рішення відповідають їхнім потребам.

Платформи наведено для порівняння, а не ранжовано за результатами незалежно виміряної ефективності. Їхні функції, підтримувані мережі та комерційні умови можуть змінюватися.

Основні висновки

• Інструменти для аналітики блокчейну перетворюють публічні записи про транзакції на корисну інформацію, відстежуючи рух коштів, оцінюючи ризики гаманців і пов’язуючи активність із відомими суб’єктами, якщо докази підтверджують таку атрибуцію.

• Організації використовують їх для AML-моніторингу, скринінгу санкцій, розслідування шахрайства та крадіжок, перевірок відповідності вимогам, кібербезпекових інцидентів і ончейн-досліджень ринку.

• Записи блокчейну є публічними, але атрибуція гаманців і оцінки ризику можуть бути неповними або невизначеними. Позначений зв’язок не доводить неправомірних дій, а мітка адреси не завжди ідентифікує особу, яка контролює гаманець.

• Розглядайте аналітику як допоміжний інструмент для розслідувань, а не як остаточний доказ. Завжди перевіряйте вихідні дані, враховуйте хибнопозитивні результати та поєднуйте ончейн-висновки з надійними підтверджувальними доказами.

Що таке інструменти для аналізу блокчейну?

Інструменти для аналізу блокчейну — це програмні платформи, які збирають, упорядковують та інтерпретують дані про транзакції в блокчейні.

Публічні блокчейни фіксують таку інформацію, як історія транзакцій, адреси гаманців, перекази токенів і взаємодії зі смартконтрактами.

Хоча ці записи можна переглядати через блокчейн-експлорери, для розуміння зв’язків між транзакціями часто потрібен додатковий аналіз.

Платформи для аналітики блокчейну можуть надавати:

• Кластеризацію адрес і атрибуцію гаманців

• Відстеження транзакцій

• Оцінювання ризиків і скринінг санкцій

• Міжмережевий аналіз транзакцій

• Візуалізацію на основі графів

• Моніторинг смартконтрактів

• Сповіщення щодо відповідності вимогам і робочі процеси розслідувань

• Аналіз ринку та ліквідності

Доступні можливості залежать від постачальника.

Наприклад, AML-платформа може спеціалізуватися на виявленні транзакцій, пов’язаних із суб’єктами під санкціями, тоді як платформа ринкової аналітики може зосереджуватися на переміщеннях великих гаманців і поведінці власників токенів.

Аналітика блокчейну та блокчейн-розвідка

Аналітика блокчейну зазвичай означає вивчення даних блокчейну для виявлення закономірностей і взаємозв’язків.

Блокчейн-розвідка акцентує увагу на інтерпретації цих висновків разом із додатковою інформацією.

Ці терміни частково перетинаються, і багато комерційних платформ надають обидва типи можливостей.

Докладніше дивіться в нашому посібнику «Що таке блокчейн-розвідка?»

Як працюють інструменти для аналізу блокчейну?

Платформи для аналізу блокчейну зазвичай поєднують обробку даних блокчейну з аналітичними моделями та зовнішньою інформацією.

1. Збір даних блокчейну

Платформи збирають необроблені дані блокчейну або дані мережі з підтримуваних блокчейн-мереж, часто через вузли блокчейну, вузли або API.

Ці записи є транзакціями, зафіксованими в блоках, і можуть містити адреси гаманців, суми транзакцій, часові позначки, перекази токенів і події смартконтрактів.

Потім дані індексуються та впорядковуються, щоб аналітики могли виконувати запити для аналізу.

2. Кластеризація адрес і атрибуція суб’єктів

Кластеризація адрес намагається виявити гаманці, які можуть перебувати під спільним контролем, і згрупувати адреси, якими, імовірно, керує один суб’єкт.

Атрибуція суб’єктів пов’язує блокчейн-адреси з відомими сервісами або організаціями, щоб встановити зв’язок між кластерами гаманців чи адресами та відомими реальними суб’єктами.

Приклади включають криптовалютні біржі, децентралізовані протоколи, платіжні сервіси та адреси, пов’язані з повідомленою незаконною діяльністю.

Проте атрибуція не завжди є остаточною.

Гаманець, пов’язаний із біржею, не обов’язково розкриває, який саме клієнт контролює базові кошти.

3. Оцінювання ризиків

Платформи, орієнтовані на відповідність вимогам, можуть оцінювати транзакції на основі таких чинників, як вплив санкцій, відома незаконна діяльність або незвичайні моделі транзакцій.

Такі оцінки можуть генерувати сповіщення для подальшої перевірки.

Однак високий рівень ризику сам по собі не доводить незаконної поведінки.

4. Відстеження транзакцій

Інструменти для розслідувань відстежують рух коштів між блокчейн-адресами.

Деякі платформи також підтримують відстеження через мости, децентралізовані біржі та кілька блокчейн-мереж, зокрема інші мережі.

Надійність міжмережевого аналізу залежить від доступних даних про транзакції та підтримуваних протоколів.

5. Звітування та розслідування

Аналітики можуть перевіряти висновки, документувати докази та готувати звіти.

Для команд із забезпечення відповідності вимогам це може підтримувати моніторинг транзакцій і внутрішні розслідування.

Для правоохоронних органів аналіз блокчейну може сприяти розслідуванню фінансових злочинів у поєднанні з додатковими доказами.

15 провідних інструментів і платформ для аналізу блокчейну

Наведені нижче платформи охоплюють кілька категорій аналізу блокчейну.

Деякі надають AML-інфраструктуру, тоді як інші зосереджені на розслідуванні транзакцій, ринковій аналітиці або кібербезпеці.

1. Chainalysis

Найкраще підходить для: корпоративного забезпечення відповідності вимогам у блокчейні та розслідувань

Chainalysis — постачальник блокчейн-розвідки, який пропонує інструменти для моніторингу криптовалютних транзакцій, оцінювання ризиків і проведення розслідувань.

До його продуктів належать Chainalysis KYT для моніторингу транзакцій і Reactor для блокчейн-розслідувань.

Reactor дає змогу слідчим візуалізувати криптовалютні транзакції, вивчати зв’язки між адресами та включати релевантну офчейн-інформацію до робочих процесів розслідувань.

Chainalysis обслуговує криптовалютні компанії, фінансові установи та організації державного сектору.

Основні можливості:

• Моніторинг криптовалютних транзакцій

• Атрибуція гаманців і суб’єктів

• Відстеження транзакцій

• Розслідування на основі графів

• Сповіщення про ризики та робочі процеси відповідності вимогам

• Звітування за результатами розслідувань

Переваги: Chainalysis надає інтегрований набір інструментів для моніторингу відповідності вимогам і розслідувань.

Обмеження: Організаціям слід оцінити витрати на ліцензування, підтримувані активи, методологію атрибуції та вимоги до інтеграції.

Chainalysis особливо актуальна для установ, яким потрібно пов’язувати сповіщення моніторингу транзакцій із поглибленими розслідуваннями.

2. TRM Labs

Найкраще підходить для: міжмережевих розслідувань і забезпечення відповідності вимогам щодо фінансових злочинів

TRM Labs надає інструменти блокчейн-розвідки для фінансових установ, криптовалютних бірж, регуляторів і слідчих.

Її продукти включають моніторинг транзакцій, скринінг гаманців і TRM Forensics.

Ці інструменти допомагають аналітикам вивчати криптовалютні транзакції, виявляти потенційний ризик і розслідувати активність у підтримуваних блокчейн-мережах.

TRM Labs також розробляє інструменти, які включають автоматизацію та аналітичні робочі процеси з підтримкою ШІ.

Основні можливості:

• Моніторинг транзакцій

• Скринінг гаманців

• Блокчейн-криміналістика

• Міжмережевий аналіз транзакцій

• Атрибуція суб’єктів

• Сповіщення щодо відповідності вимогам і робочі процеси розслідувань

Переваги: TRM Labs поєднує аналітику фінансових злочинів з інструментами аналізу транзакцій і розслідувань.

Обмеження: Користувачам слід перевірити підтримку конкретних блокчейнів, активів і вимог до розслідувань.

TRM Labs є відповідним варіантом для організацій, яким потрібні як регулярний моніторинг, так і складні розслідування транзакцій.

3. Elliptic

Найкраще підходить для: AML-скринінгу криптовалют і забезпечення відповідності вимогам

Elliptic надає інструменти для аналітики блокчейну, призначені для підтримки відповідності вимогам у сфері криптовалют і розслідувань фінансових злочинів.

До її продуктів належать скринінг гаманців для забезпечення відповідності вимогам у криптосфері та інструменти для розслідувань.

Elliptic Lens підтримує оцінювання ризиків гаманців, тоді як Elliptic Investigator призначений для відстеження та аналізу транзакцій.

Ці інструменти допомагають організаціям оцінювати потенційний зв’язок із суб’єктами під санкціями, діяльністю, пов’язаною з фінансовими злочинами, та іншими виявленими ризиками.

Основні можливості:

• Скринінг ризиків гаманців

• Моніторинг транзакцій

• Атрибуція суб’єктів

• Міжмережеві розслідування

• Класифікація ризиків

• Звітування щодо відповідності вимогам

Переваги: Elliptic пропонує спеціалізовані можливості для забезпечення відповідності вимогам і розслідувань для установ, що працюють із криптовалютними транзакціями.

Обмеження: Організаціям слід перевірити актуальне покриття мереж, методологію оцінювання ризиків і доступність продуктів.

Elliptic особливо актуальна для фінансових установ і постачальників послуг віртуальних активів, які шукають AML-можливості, спеціально призначені для блокчейну.

4. Crystal Intelligence

Найкраще підходить для: блокчейн-криміналістики та розслідувань щодо відповідності вимогам

Crystal Intelligence — інструмент для аналітики блокчейну для команд із забезпечення відповідності вимогам і слідчих у криптовалютних компаніях, фінансових установах та організаціях державного сектору.

Його платформа підтримує відстеження транзакцій, аналіз гаманців і оцінювання ризиків.

Слідчі можуть вивчати зв’язки між транзакціями та перевіряти потенційні зв’язки між блокчейн-адресами й відомими суб’єктами.

Основні можливості:

• Відстеження транзакцій

• Аналіз гаманців

• Оцінювання ризиків

• Атрибуція суб’єктів

• Візуалізація розслідувань

• Робочі процеси відповідності вимогам

Переваги: Crystal Intelligence поєднує функції для розслідувань з аналітикою, орієнтованою на відповідність вимогам.

Обмеження: Користувачам слід оцінити охоплення платформою релевантних блокчейн-мереж і докази, що підтверджують результати атрибуції.

Crystal Intelligence може бути придатною для організацій, яким потрібні детальні блокчейн-розслідування разом з аналізом ризиків транзакцій і доказами, придатними для аудиту, за потреби.

5. SlowMist

Найкраще підходить для: безпеки блокчейну, AML-аналізу та відстеження викрадених коштів

SlowMist — компанія з безпеки блокчейну, яка надає послуги безпеки смартконтрактів, аналітику загроз та інструменти для розслідування криптовалютних транзакцій.

Її пропозиції з аналітики блокчейну включають MistTrack і SlowMist KYT.

MistTrack підтримує аналіз гаманців, відстеження транзакцій і розслідування потенційно підозрілих переміщень коштів. SlowMist KYT зосереджується на інституційному моніторингу транзакцій і оцінюванні AML-ризиків.

Компанія також надає послуги з дослідження безпеки блокчейну та розслідування інцидентів.

Основні можливості:

• Аналіз адрес гаманців

• Відстеження криптовалютних транзакцій

• Оцінювання AML-ризиків

• Моніторинг транзакцій

• Аналітика загроз блокчейну

• Розслідування інцидентів безпеки

Наприклад, SlowMist було залучено як незалежного розслідувача для вивчення останнього зламування — інциденту безпеки Bitget від 24 вересня. SlowMist оприлюднила методологію розслідування та ключові висновки у прозорому звіті, опублікованому на GitHub.

Переваги: SlowMist поєднує аналіз блокчейн-транзакцій з експертизою у сфері кібербезпеки. Це робить її актуальною для організацій, які розслідують крадіжки криптовалют, підозрілі переміщення коштів та інциденти безпеки.

Обмеження: Користувачам слід оцінити підтримувані мережі, доступні інтеграції та відмінності між її продуктами для розслідувань і інституційного забезпечення відповідності вимогам.

SlowMist є особливо актуальним варіантом для Web3-організацій і бірж, яким потрібні як аналітика безпеки, так і аналіз блокчейн-транзакцій.

6. Merkle Science

Найкраще підходить для: моніторингу транзакцій на основі ризиків

Merkle Science надає інструменти блокчейн-аналітики ризиків і забезпечення відповідності вимогам для криптовалютних компаній та фінансових установ.

Її пропозиції включають моніторинг транзакцій і можливості для блокчейн-розслідувань.

Платформа призначена для того, щоб допомагати командам із забезпечення відповідності вимогам виявляти потенційні ризики транзакцій, розслідувати сповіщення, оцінювати зв’язок із підозрілою активністю та перевіряти незаконні кошти.

Основні можливості:

• Оцінювання ризиків гаманців

• Моніторинг транзакцій

• Блокчейн-розслідування

• Сповіщення на основі ризиків

• Інтеграція з робочими процесами відповідності вимогам

• Міжмережевий аналіз

Переваги: Merkle Science зосереджується на застосуванні блокчейн-розвідки в робочих процесах управління ризиками фінансових злочинів.

Обмеження: Організаціям слід оцінити, наскільки класифікації ризиків платформи відповідають їхнім політикам забезпечення відповідності вимогам та операційним потребам.

Merkle Science може бути придатною для бірж, постачальників платіжних послуг і фінансових установ, яким потрібні налаштовувані інструменти моніторингу транзакцій.

7. Scorechain

Найкраще підходить для: забезпечення AML-відповідності у криптосфері та оцінювання ризиків гаманців

Scorechain надає програмне забезпечення для аналітики блокчейну та забезпечення AML-відповідності для криптовалютних компаній і традиційних фінансових установ.

Її платформа підтримує скринінг гаманців, аналіз транзакцій, моніторинг ризиків і блокчейн-розслідування.

Scorechain також надає API, які дають організаціям змогу вбудовувати оцінювання ризиків блокчейну в наявні системи.

Основні можливості:

• Скринінг гаманців

• AML-моніторинг транзакцій

• Відстеження блокчейн-транзакцій

• Оцінювання ризиків

• Аналіз суб’єктів

• Інтеграція API

Переваги: Scorechain зосереджується на інституційних робочих процесах забезпечення відповідності вимогам і аналізі ризиків блокчейну.

Її інструменти актуальні для організацій, яким потрібно оцінювати ризики криптовалютних транзакцій і документувати перевірки відповідності вимогам.

Обмеження: Користувачам слід перевірити підтримувані блокчейн-мережі, вимоги до інтеграції та доступні можливості звітування.

Scorechain є відповідним варіантом для фінансових установ і криптовалютних компаній, які шукають спеціалізовану AML-аналітику.

8. AnChain.AI

Найкраще підходить для: безпеки блокчейну та аналітики з підтримкою ШІ

AnChain.AI розробляє інструменти для аналітики та безпеки блокчейну для підприємств, слідчих і організацій державного сектору.

Її пропозиції зосереджені на аналітиці блокчейн-транзакцій, аналізі смартконтрактів і виявленні ризиків.

Компанія використовує аналітичні методи з підтримкою ШІ в частині свого портфеля продуктів.

Основні можливості:

• Аналіз блокчейн-транзакцій

• Оцінювання ризиків гаманців

• Аналіз безпеки смартконтрактів

• Аналітика загроз

• Робочі процеси розслідувань

• Аналіз із підтримкою ШІ

Переваги: AnChain.AI поєднує аналіз даних блокчейну з можливостями, пов’язаними зі смартконтрактами та кібербезпекою.

Обмеження: Організаціям слід перевірити поточну доступність окремих продуктів і оцінити точність аналітичних результатів, згенерованих ШІ.

AnChain.AI може бути актуальною для команд, які працюють із блокчейн-розслідуваннями, дослідженнями безпеки та управлінням корпоративними ризиками.

9. BlockSec

Найкраще підходить для: ончейн-розслідувань транзакцій і безпеки Web3

BlockSec — компанія з безпеки блокчейну, яка пропонує інструменти для аналізу смартконтрактів, розслідування транзакцій та ончейн-моніторингу безпеки, зосереджені на візуалізації та відстеженні криптовалютних транзакцій.

BlockSec також розробляє інструменти та послуги, орієнтовані на безпеку, для аналізу активності блокчейну та виявлення потенційних загроз, зокрема шахрайських схем і шахрайства.

Основні можливості:

• Відстеження транзакцій

• Візуалізація зв’язків між гаманцями

• Ончейн-розслідування

• Аналіз безпеки смартконтрактів

• Моніторинг загроз

• Дослідження безпеки

Переваги: BlockSec поєднує аналіз блокчейн-транзакцій із технічною експертизою у сфері безпеки.

Її інструменти особливо актуальні для розслідування інцидентів зі смартконтрактами та вивчення ончейн-переміщень коштів.

Обмеження: BlockSec не слід автоматично вважати повноцінною заміною корпоративного програмного забезпечення для AML-моніторингу транзакцій.

Організаціям слід оцінити, чи підтримують доступні продукти їхні конкретні вимоги щодо відповідності.

10. Bitquery

Найкраще підходить для: API даних блокчейну та розробки власної аналітики

Bitquery надає інфраструктуру даних блокчейну для розробників, дослідників і організацій, що створюють аналітичні застосунки.

Її платформа пропонує індексовані дані блокчейну через API, потоки даних та інші інтерфейси.

Bitquery підтримує випадки використання, пов’язані з аналізом транзакцій, переказами токенів, активністю децентралізованих бірж та обробкою даних блокчейну.

Основні можливості:

• API даних блокчейну

• Аналіз транзакцій і переказів токенів

• Потоки даних у реальному часі

• Відстеження руху коштів

• Мітки адрес

• Інтеграції для розробників

Переваги: Bitquery надає гнучкий доступ до наборів даних блокчейну, що робить її придатною для організацій, які створюють власні аналітичні системи.

Обмеження: Доступ до даних блокчейну не забезпечує автоматично повний робочий процес забезпечення відповідності вимогам або розслідувань.

Організаціям може знадобитися створити додаткові функції моніторингу, оцінювання ризиків і ведення справ.

Bitquery особливо корисна для розробників і команд із роботи з даними, яким потрібен програмний доступ до інформації блокчейну.

Офіційний вебсайт: Bitquery

11. Lukka

Найкраще підходить для: інституційних даних про цифрові активи та забезпечення відповідності вимогам

Lukka надає рішення щодо даних про цифрові активи для фінансових установ, бухгалтерських команд та інших корпоративних користувачів.

Її пропозиції охоплюють такі напрями, як управління даними про цифрові активи, оцінювання вартості, звітування та аналіз, пов’язаний із забезпеченням відповідності вимогам.

Lukka придбала Coinfirm у 2024 році, розширивши свої можливості у сфері аналітики блокчейну та забезпечення відповідності вимогам.

Основні можливості:

• Управління даними про цифрові активи

• Аналітика блокчейну

• Аналіз ризиків, пов’язаний із забезпеченням відповідності вимогам

• Інституційне звітування

• Дані для оцінювання активів

• Інтеграція корпоративних даних

Переваги: Lukka поєднує інформацію, пов’язану з блокчейном, із вимогами до інституційних фінансових даних.

Обмеження: Організаціям, які шукають спеціалізовані розслідування злочинів, слід перевірити, які можливості криміналістики та моніторингу транзакцій наразі доступні.

Lukka може бути актуальною для фінансових установ, яким потрібна інфраструктура даних про цифрові активи разом із послугами, пов’язаними із забезпеченням відповідності вимогам.

12. Nansen

Найкраще підходить для: ончейн-ринкової аналітики та аналізу гаманців

Nansen — платформа для аналітики блокчейну, зосереджена на дослідженні криптовалютного ринку.

Вона поєднує дані про блокчейн-транзакції з мітками гаманців та аналітичними дашбордами.

Трейдери та дослідники використовують Nansen для вивчення потоків токенів, активності гаманців і ринків децентралізованих фінансів.

Основні можливості:

• Маркування гаманців

• Аналіз потоків токенів

• Моніторинг smart money

• Аналіз портфеля

• DeFi-аналітика

• Ринкові дашборди

Переваги: Nansen надає доступні інструменти для розуміння ончейн-ринкової активності.

Вона особливо корисна для дослідників і трейдерів, які вивчають поведінку гаманців і переміщення ліквідності.

Обмеження: Nansen не слід розглядати як заміну спеціалізованому інституційному програмному забезпеченню для AML-моніторингу.

Мітки гаманців і ринкові індикатори також можуть бути неповними або потребувати інтерпретації. Nansen найбільш актуальна для ринкової аналітики, а не формального скринінгу відповідності вимогам.

13. Arkham Intelligence

Найкраще підходить для: атрибуції гаманців і блокчейн-досліджень на рівні суб’єктів

Arkham Intelligence надає інструменти для вивчення блокчейн-адрес, суб’єктів і зв’язків між транзакціями.

Її платформа дає користувачам змогу досліджувати активність гаманців, історії транзакцій і атрибутованих суб’єктів, а також вручну створювати робочі кластери під час аналізу пов’язаних адрес.

Це може допомогти дослідникам вивчати великі криптовалютні перекази та розуміти поведінку ідентифікованих учасників блокчейну. Наприклад, Bybit залучила Arkham Intelligence переважно як ключового партнера з криміналістики після експлойту холодного Ethereum-гаманця на $1,5 млрд у лютому 2025 року.

Основні можливості:

• Атрибуція гаманців

• Аналіз на рівні суб’єктів

• Візуалізація транзакцій

• Моніторинг портфеля

• Дослідження активності гаманців

• Ончейн-розвідка

Переваги: Arkham акцентує увагу на блокчейн-дослідженнях, орієнтованих на суб’єктів, і прозорості транзакцій.

Обмеження: Публічна інформація про атрибуцію може бути неповною або неправильною.

Платформу не слід вважати комплексною заміною інституційних систем AML-відповідності.

Arkham особливо актуальна для трейдерів, дослідників і аналітиків, які вивчають криптовалютну активність.

14. Breadcrumbs Crypto

Найкраще підходить для: доступного відстеження блокчейн-транзакцій

Breadcrumbs надає інструмент для відстеження криптовалют для візуалізації та розслідування блокчейн-транзакцій.

Його інтерфейс створено для того, щоб допомогти користувачам вивчати зв’язки між адресами гаманців і відстежувати потоки транзакцій.

Платформа може бути корисною для незалежних дослідників, слідчих і користувачів, які вивчають блокчейн-криміналістику.

Основні можливості:

• Візуалізація транзакцій

• Аналіз зв’язків між гаманцями

• Відстеження потоків коштів

• Розслідування адрес

• Дослідження блокчейну

Переваги: Breadcrumbs акцентує увагу на доступній візуалізації транзакцій і робочих процесах розслідувань.

Обмеження: Користувачам слід перевірити підтримувані мережі та визначити, чи надає платформа достатні можливості атрибуції, оцінювання ризиків і звітування для запланованого використання.

Breadcrumbs може бути корисною для невеликих розслідувань та освітніх досліджень.

15. Mandiant

Найкраще підходить для: розслідувань у сфері кібербезпеки та реагування на інциденти

Mandiant, що є частиною Google Cloud, надає послуги з розслідування у сфері кібербезпеки, аналітики загроз і реагування на інциденти.

На відміну від спеціалізованих блокчейн-платформ AML, Mandiant переважно зосереджується на розслідуванні кібербезпекових інцидентів і допомозі організаціям зрозуміти загрози та реагувати на них.

Її можливості актуальні для криптовалютних компаній, оскільки компрометація бірж, атаки на інфраструктуру гаманців і порушення безпеки можуть охоплювати як традиційні кібербезпекові докази, так і блокчейн-транзакції.

Наприклад, розслідування крадіжки криптовалюти може вимагати аналізу скомпрометованих систем, поведінки зловмисника та руху коштів у блокчейні.

Експертиза Mandiant переважно актуальна для кібербезпекових складових таких розслідувань. Так само Bitget нещодавно залучила Mandiant для розслідування останнього зламування, а її звіт опубліковано тут.

Основні можливості:

• Реагування на кібербезпекові інциденти

• Цифрові криміналістичні розслідування

• Аналітика загроз

• Оцінювання компрометації

• Пошук загроз

• Звітування щодо інцидентів безпеки

Переваги: Mandiant надає усталені можливості для кібербезпекових розслідувань і реагування на інциденти.

Обмеження: Mandiant не є традиційною платформою для AML-скринінгу блокчейну.

Організаціям, яким потрібні оцінювання ризиків гаманців, автоматизований скринінг депозитів або регулярний моніторинг блокчейн-транзакцій, зазвичай знадобляться спеціалізовані інструменти для аналітики блокчейну.

Тому Mandiant найкраще розглядати як додаткового постачальника послуг із розслідувань безпеки, а не прямого конкурента Chainalysis або TRM Labs.

Який інструмент для аналізу блокчейну найкраще підходить для різних випадків використання?

Відповідна платформа залежить від цілей організації.

Найкраще для AML-відповідності у криптосфері

Організації, що здійснюють моніторинг транзакцій та оцінювання ризиків гаманців, можуть розглянути:

• Chainalysis

• TRM Labs

• Elliptic

• Merkle Science

• Scorechain

• SlowMist KYT

Ці постачальники пропонують можливості, актуальні для забезпечення відповідності вимогам у криптосфері та моніторингу ризиків.

Однак придатність залежить від підтримуваних активів, юридичних вимог і потреб упровадження.

Найкраще для блокчейн-розслідувань

Команди, що проводять розслідування криптовалютних транзакцій, можуть розглянути:

• Chainalysis Reactor

• TRM Forensics

• Crystal Intelligence

• SlowMist MistTrack

• BlockSec MetaSleuth

Ці інструменти акцентують увагу на відстеженні транзакцій, аналітиці для розслідувань або пов’язаних можливостях.

Якість атрибуції та міжмережевого аналізу слід оцінювати шляхом практичного тестування.

Найкраще для ринкової аналітики блокчейну

Трейдери та дослідники можуть розглянути:

• Nansen

• Arkham Intelligence

• Bitquery

Ці платформи надають інформацію про активність гаманців, перекази токенів і поведінку ринку блокчейну.

Однак їхні функції ринкової аналітики не слід плутати з комплексними можливостями AML-відповідності.

Найкраще для кібербезпекових розслідувань

Організації, що розслідують інциденти безпеки, можуть розглянути:

• Mandiant

• SlowMist

• BlockSec

• AnChain.AI

Ці постачальники пропонують можливості, пов’язані з кібербезпекою, які можуть доповнювати розслідування блокчейн-транзакцій.

Відповідний вибір залежить від того, чи стосується інцидент скомпрометованої інфраструктури, смартконтрактів, гаманців або інших систем.

Найкраще для створення власної аналітики блокчейну

Розробники та команди з роботи з даними можуть розглянути Bitquery.

Її API та індексовані набори даних блокчейну можуть підтримувати розробку власних дашбордів, інструментів аналізу транзакцій і робочих процесів обробки даних.

Однак створення промислової системи забезпечення відповідності вимогам потребує додаткового врахування методології ризиків, заходів контролю, звітування та регуляторних зобов’язань.

Скільки коштують інструменти для аналізу блокчейну?

Програмне забезпечення для аналізу блокчейну використовує різні моделі ціноутворення.

Деякі платформи надають безкоштовний доступ до обмежених функцій, тоді як корпоративні продукти для забезпечення відповідності вимогам зазвичай потребують комерційних угод.

Поширені структури ціноутворення включають:

Корпоративні ціни можуть залежати від обсягів транзакцій, підтримуваних мереж, доступу користувачів і вимог до інтеграції.

Організаціям слід запитувати актуальні цінові пропозиції безпосередньо у постачальників, а не покладатися на застарілі опубліковані ціни, а також перевіряти сторінку цін або сторінку продукту кожного постачальника щодо актуальних витрат і відомостей про пробний доступ, якщо вони доступні.

Чи можуть інструменти для аналізу блокчейну виявляти злочинну діяльність?

Інструменти для аналізу блокчейну можуть виявляти моделі транзакцій і потенційний зв’язок із відомою незаконною діяльністю.

Однак вони не можуть самостійно визначити злочинний намір.

Наприклад, гаманець може взаємодіяти з адресою, пов’язаною з підозрілою активністю, без свідомої участі його власника в неправомірних діях.

Подібно до цього, переказ через криптовалютну біржу не обов’язково розкриває особу, відповідальну за транзакцію.

Надійні розслідування потребують контекстуального аналізу та підтверджувальних доказів.

Отже, блокчейн-розвідка має допомагати людям ухвалювати рішення, а не замінювати їх.

Висновок

Інструменти для аналізу блокчейну відіграють важливу роль у забезпеченні відповідності вимогам у криптосфері, розслідуваннях, безпеці та дослідженні ринку.

Однак кожна з розглянутих у цьому посібнику платформ для відстеження блокчейну має різне призначення.

Організаціям слід обирати інструменти відповідно до їхніх операційних потреб, підтримуваних мереж, якості даних і вимог щодо відповідності.

Найбільш придатна платформа для аналізу блокчейну не обов’язково має найдовший перелік функцій. Це та платформа, яка надає надійну та зрозумілу інформацію для рішень, які потрібно ухвалювати її користувачам.

Поширені запитання

Які інструменти використовують блокчейн-слідчі?

Слідчі можуть використовувати такі платформи, як Chainalysis Reactor, TRM Forensics, Crystal Intelligence, SlowMist MistTrack і BlockSec MetaSleuth.

Відповідний інструмент залежить від розслідування та підтримуваних блокчейн-мереж.

Чи є інструменти для аналізу блокчейну безкоштовними?

Деякі платформи надають безкоштовні функції або функції з обмеженим доступом.

Розширені продукти для розслідувань і корпоративного забезпечення відповідності вимогам зазвичай потребують платних підписок або комерційних угод.

Чи може аналітика блокчейну відстежувати викрадену криптовалюту?

Аналітика блокчейну може допомогти відстежувати викрадену криптовалюту в підтримуваних мережах.

Однак відстеження активів не гарантує їх повернення або ідентифікації відповідальної сторони.

Чи можуть інструменти для аналізу блокчейну ідентифікувати власників гаманців?

Іноді, але атрибуція не завжди є остаточною.

Для ідентифікації реального контролера гаманця може знадобитися додаткова інформація, окрім записів про транзакції в блокчейні.

У чому різниця між аналітикою блокчейну та блокчейн-криміналістикою?

Аналітика блокчейну широко охоплює вивчення даних блокчейну.

Блокчейн-криміналістика зосереджується на аналітиці для розслідувань, часто пов’язаних із підозрюваними фінансовими злочинами або інцидентами безпеки.