Raid do Imposto de Renda na Índia: Hawala, Cripto e $2m confiscados

Redes hawala e transações de criptomoeda surgiram como parte de um esquema complexo de lavagem de dinheiro que as autoridades fiscais de Jaipur descobriram.

O Economic Times informou em 26 de dezembro que o Departamento de Imposto de Renda da Índia descobriu uma rede multifacetada envolvendo operadores de hawala e transações de criptomoedas após realizar buscas em alguns organizadores de casamentos em Jaipur. As buscas resultaram na apreensão de US$ 2 milhões, ou seja, 20 crores de rúpias em dinheiro e joias, de pelo menos 20 organizadores de casamentos em Jaipur. Três carteiras de criptomoedas ligadas às quadrilhas também foram apreendidas. Destas, duas carteiras estavam ligadas a plataformas locais e a terceira a uma grande exchange global de criptomoedas.

As investigações também descobriram que os clientes fizeram pagamentos em dinheiro que não foram relatados em troca de criptomoedas como Bitcoin (BTC) e Tether (USDT) através de operadores de hawala nos estados de Gujarat e Rajasthan.

Hawala, um mecanismo ilegal de transferência de dinheiro, utiliza corretores para transferir pagamentos para o exterior sem efetuar a transferência real de dinheiro.

A implementação mais rigorosa do KYC em exchanges de criptomoedas registradas dificultou muito o depósito de criptomoedas adquiridas através de hawala. Suspeita-se que os acusados possivelmente tenham abusado de exchanges com políticas KYC mais flexíveis ou tenham contratado intermediários para trocar dinheiro por cheques e comprar criptomoedas por meio de exchanges locais.

Registos destas atividades, incluindo conversas do Whatsapp, emails e folhas de cálculo, foram recuperados e será feita uma nova tentativa para apurar os nomes de todos os que se suspeita terem recebido dinheiro que não foi devidamente reportado.

As autoridades suspeitam que o nexus se estenda além das fronteiras de Jaipur, com conexões em várias cidades importantes, incluindo Mumbai, Hyderabad e Delhi. As operações também revelaram uma rede de resorts, proprietários de hotéis, serviços de catering e decoração que permitiam aos clientes efetuar o pagamento em dinheiro ou através de canais bancários. As autoridades estão agora a considerar a realização de operações semelhantes noutras cidades, como parte de uma repressão global às transações não contabilizadas na indústria de casamentos e eventos.