Desenvolvedor Tornado Cash desafia acusações e apresenta moção para rejeitar com argumentos legais

Ruholamin Haqshanas

Ultima atualização:

31 de março de 2024 05:34 EDT | 2 minutos de leitura

Roman Storm, cofundador do misturador de criptomoedas Tornado Cash, enviou uma moção para rejeitar todas as três acusações contra ele, alegando que ele não operava um negócio de lavagem de dinheiro e não violava a Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência.

Em um processo apresentado ao Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York em 29 de março, os advogados de Storm argumentaram que ele não pode ser acusado de conspirar para lavagem de fundos.

De acordo com a equipe jurídica de Storm, o Tornado Cash foi desenvolvido, tornou-se imutável e estava disponível publicamente antes de ser utilizado pelos grupos de hackers sancionados pelo Departamento do Tesouro dos EUA.

Eles afirmam que Storm tinha controle limitado sobre a prevenção de uma “entidade sancionada de usá-lo” no momento em que ocorreu a suposta má conduta.

Storm's Tornado Cash ajudou Lazarous a escapar de sanções

As acusações contra Storm giram em torno da acusação de que Tornado Cash facilitou os esforços do Grupo Lazarus norte-coreano para escapar às sanções dos EUA, permitindo potencialmente ao regime do país financiar o seu programa nuclear.

Os advogados de Storm argumentaram ainda que o Tornado Cash não operava como um negócio de transmissão de dinheiro, uma vez que não cobrava nenhuma taxa pela transmissão de fundos e os usuários mantinham controle total sobre suas criptomoedas.

Eles argumentaram que a intenção da Storm era desenvolver soluções de software que oferecessem privacidade financeira para usuários de criptomoedas cumpridores da lei, afirmando que as acusações são “fatalmente falhas e deveriam ser rejeitadas”.

Em setembro de 2023, Storm se declarou inocente de todas as acusações e foi libertado sob fiança de US$ 2 milhões logo após sua prisão.

Atualmente, ele enfrenta restrições de viagem, confinando-o a certas regiões de Nova York, Nova Jersey, Washington e Califórnia.

O desenvolvimento ocorre em meio à repressão contínua do governo dos EUA aos serviços de mistura de criptografia

Recentemente, o fundador do Bitcoin Fog, um serviço de mistura de criptografia de US$ 400 milhões, foi condenado por lavagem de dinheiro

Roman Sterlingov foi considerado culpado de lavagem de dinheiro, conspiração para lavagem de dinheiro, operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e violações da Lei de Transmissores de Dinheiro de DC.

Storm pediu apoio contra acusações de lavagem de dinheiro

No início deste ano, Storm procurou o apoio dos defensores do direito à privacidade em antecipação ao seu próximo julgamento criminal.

Na época, Storm disse que sua equipe jurídica estava preparando uma defesa forte para seu julgamento de setembro de 2024.

“Se você está [a] desenvolvedor apaixonado como eu, envolvido com Web3 ou apenas preocupado com software e privacidade, essa batalha legal afetará você. Este caso estabelecerá um precedente importante nos próximos anos”, disse ele.

Em resposta, o Arbitrum DAO apresentou uma proposta que pedia a alocação de aproximadamente US$ 1,3 milhão em tokens Arbitrum (ARB) da carteira da comunidade para ajudar Storm.

No entanto, o remetente retirou a proposta sem fornecer quaisquer motivos.

Uma campanha de crowdfunding no GoFundMe, destinada a cobrar honorários advocatícios de Storm e Pertsev, foi cancelada em 16 de fevereiro devido a uma violação dos termos de serviço da plataforma que poderia expor o GoFundMe, seus funcionários ou usuários a possíveis danos ou responsabilidades.

Conforme relatado, o Tesouro dos EUA adicionou Tornado Cash à sua lista de Nacionais Especialmente Designados, proibindo efetivamente os americanos de usar este mixer

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