Recentemente, houve uma grande operação por parte dos procuradores federais dos Estados Unidos relacionada com fraudes em criptomoedas. O procurador federal do distrito de Columbia, Gennine Pirro, anunciou que foram apreendidos 5,8 bilhões de dólares em criptomoedas de uma rede criminosa que opera no Sudeste Asiático. Este trabalho está sendo realizado por uma força-tarefa especial de fraude, liderada pelo FBI, pelo Serviço Secreto e pelo Departamento de Justiça dos EUA.

O foco principal desta operação é impedir fraudes de "pig-butchering" que ocorrem em países como Myanmar, Camboja e Laos. Pirro afirmou que o seu escritório irá selar legalmente os fundos apreendidos e tentará devolvê-los às vítimas.

Mas há um ponto interessante - o especialista em plataformas de análise de blockchain, Deddy Lavid, disse que, embora a apreensão de 5,8 bilhões de dólares seja significativa, ela representa apenas uma pequena parte de toda a fraude global em criptomoedas. Segundo analistas como Deddy Bears, cerca de 27.000 grupos criminosos ativos foram identificados, podendo estar envolvidos em fraudes de aproximadamente $275 bilhões.

Além disso, Pirro relacionou essas redes de fraude do Sudeste Asiático ao crime organizado chinês. Lavid também explicou que essas redes estão se tornando cada vez mais centralizadas, incluindo operadores de vários países e centros internacionais de lavagem de dinheiro. Isso mostra o quão sofisticadas e organizadas as fraudes em criptomoedas se tornaram.