Acabei de saber que prenderam um tipo chamado Christopher Delgado, CEO da Goliath Ventures, por montar um esquema Ponzi de criptomoedas que enganou investidores por $328 milhões. O louco é que isso aconteceu entre 2023 e 2026, então foi bastante recente.



Basicamente, o esquema Ponzi funcionava assim: prometia retornos mensais se investissem em pools de liquidez cripto, mas na verdade usava dinheiro de investidores novos para pagar os antigos. Clássico Ponzi. Para parecer legítimo, fazia alguns pagamentos mensais, mas a maior parte do dinheiro era gasta em festas luxuosas, viagens caras e comprou 4 propriedades com dinheiro das vítimas ( entre $1,15 e $8,5 milhões em imóveis ).

O esquema Ponzi em cripto continua sendo um problema sério. O DOJ está investigando tudo isso junto com Homeland Security e o IRS. Se for condenado em todos os cargos, enfrenta 30 anos de prisão. Além disso, recentemente condenaram outro CEO ( Ramil Ventura Palafox ) a 20 anos por um esquema semelhante de Bitcoin que defraudou 90 mil investidores de $200 milhões.

É incrível como esses caras continuam caindo. Vocês acham que vão ser mais rigorosos com as verificações de fundos agora?
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