Recentemente, tenho observado aquele conjunto de imagens de endereços, etiquetas, agrupamentos, fluxo de fundos, tudo desenhado de uma só vez, realmente parece bastante convincente, mas, na verdade, é apenas uma “referência”, não uma sentença definitiva.

As ações na blockchain muitas vezes são passivas: airdrops, consolidação, market making, atravessar pontes entre blockchains, mesmo endereços limpos podem ser rotulados de forma bastante variada.
Além disso, com a discussão atual na comunidade sobre moedas de privacidade / mixers, à medida que as fronteiras de conformidade se tornam mais rígidas, o sistema de etiquetas fica mais propenso a “cortes de uma só vez”, sendo normal tanto erros quanto omissões.

Se só puder manter um hábito: todas as etiquetas devem inicialmente ser consideradas potencialmente incorretas.