FCA do Reino Unido realiza operações contra negociações ilegais de criptomoedas: inspeciona 8 locais em Londres, reforça a aplicação das leis de combate à lavagem de dinheiro

Em 22 de abril, a Reuters informou que a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) realizou recentemente operações conjuntas com autoridades fiscais e polícia em oito locais em Londres suspeitos de negociação ilegal de criptomoedas peer-to-peer (P2P), emitindo avisos às partes relevantes para cessar as operações. Isto marca a primeira ação coordenada de fiscalização da FCA com múltiplos departamentos. A FCA afirmou que as provas obtidas no local apoiaram várias investigações criminais, concentrando-se em atividades que podem envolver lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. O órgão regulador destacou que atividades de negociação P2P não registadas podem ser usadas por criminosos para transferir e ocultar fundos, e atualmente, não há negociantes de criptomoedas P2P registados na FCA no Reino Unido. Insiders da indústria acreditam que esta ação indica uma mudança na regulamentação do Reino Unido, de declarações políticas para fiscalização substantiva, com ações semelhantes de repressão provavelmente a continuar no futuro. Sob o quadro atual, os ativos de criptomoedas no Reino Unido ainda são considerados investimentos de alto risco, principalmente regulados por leis de combate à lavagem de dinheiro e regulamentos de promoção financeira.