Ex-soldado americano acusado de negociação com informação privilegiada Polymarket chega ao fim da zona cinzenta?

Escrito por: Shannon@金色财经

O caso de divulgação de informações internas sobre a captura de Maduro, que causou grande alvoroço, finalmente foi resolvido.

Em 23 de abril de 2026, o Departamento de Justiça dos EUA divulgou uma queixa na Corte Federal de Manhattan, acusando um soldado americano que tinha conhecimento prévio do plano de captura de Maduro e usou essa informação para apostar na Polymarket. Ele é um soldado ativo do Exército dos EUA, de 38 anos, chamado Gannon Ken Van Dyke.

Este é o primeiro caso criminal que transforma a questão de “negociação de informações internas em mercados de previsão” — uma longa sombra jurídica sobre o setor — em uma acusação concreta. Este soldado será registrado como o primeiro réu por insider trading em mercados de previsão, marcando um precedente na justiça federal dos EUA.

1. Núcleo do caso: uma operação militar, um mercado de previsão e a ganância de um soldado

Van Dyke é um soldado ativo do Exército dos EUA, estacionado na base militar de Fort Bragg, na Carolina do Norte. Por sua função, assinou um acordo de confidencialidade, comprometendo-se a “não divulgar, por escrito, verbalmente, por ação ou de qualquer outra forma, qualquer informação confidencial ou sensível”.

No entanto, a partir de 8 de dezembro de 2025, ele começou a participar do planejamento e execução de uma operação militar codinome “Ação Decisão Absoluta” (Operation Absolute Resolve) — uma missão secreta dos EUA para capturar Nicolás Maduro na Venezuela. Durante esse período, ele obteve informações confidenciais sensíveis sobre a operação.

O que ele fez com essas informações? Apostou na Polymarket.

2. Linha do tempo detalhada das transações: 13 apostas, US$33.034 de capital, US$400.000 de lucro

8 de dezembro de 2025

Van Dyke começou a participar do planejamento e execução da “Ação Decisão Absoluta”, obtendo informações confidenciais sobre a operação militar.

14 de dezembro de 2025

Ele criou antecipadamente um endereço de email que não tinha relação com seu nome verdadeiro, preparando-se para esconder sua identidade posteriormente.

26 de dezembro de 2025

Ele criou uma conta na Polymarket, depositou fundos e começou a negociar em mercados relacionados a Maduro e à Venezuela.

De 27 de dezembro de 2025 a 26 de janeiro de 2026 (fase de apostas)

Van Dyke realizou cerca de 13 transações, todas apostando “SIM”, cobrindo contratos como: “Exército dos EUA entrará na Venezuela antes de 31 de janeiro”; “Maduro será deposto antes de 31 de janeiro”; “EUA invadirão a Venezuela antes de 31 de janeiro”; “Trump usará poder de guerra contra a Venezuela antes de 31 de janeiro”. Com informações confidenciais, investiu aproximadamente US$33.034.

Na madrugada de 3 de janeiro de 2026 (dia da ação)

As forças americanas atacaram a residência de Maduro em Caracas antes do amanhecer, prendendo-o e sua esposa. Horas depois, o presidente dos EUA anunciou publicamente o sucesso da operação. Imediatamente, a Polymarket liquidou vários contratos relacionados como “SIM”.

No mesmo dia da operação, Van Dyke retirou a maior parte de seus lucros ilegais da conta na Polymarket e transferiu a maior parte do dinheiro para um cofre de criptomoedas no exterior, posteriormente depositando em uma nova conta de corretora online.

Lucro total: US$409.881.

6 de janeiro de 2026 (fase de encobrimento)

Após a divulgação da operação, relatos de negociações anormais relacionadas a Maduro começaram a surgir na mídia e nas redes sociais. Van Dyke começou a esconder sua identidade: alegando “não conseguir acessar seu email de registro”, solicitou à Polymarket que excluísse sua conta; no mesmo dia, alterou o email de registro de sua conta na exchange de criptomoedas para aquele criado em 14 de dezembro, que não continha seu nome verdadeiro.

23 de abril de 2026 (dia do processo)

O Departamento de Justiça divulgou a queixa formal. Van Dyke foi acusado de três crimes sob a Lei de Comércio de Commodities, um de fraude por telecomunicações e um de transações ilegais de moeda, podendo pegar até 50 anos de prisão. Ele compareceu ao Tribunal Federal do Distrito Leste da Carolina do Norte, e o caso foi posteriormente transferido para o juiz Margaret M. Garnett na Corte Distrital do Sul de Nova York.

No caso de Van Dyke, a queixa indica que há apenas um réu — ele próprio. Não há menção a cúmplices ou coautores. Van Dyke criou a conta sozinho, apostou sozinho, transferiu fundos sozinho e realizou ações de encobrimento sozinho.

Porém, as autoridades ainda investigam se há outros envolvidos com conhecimento do esquema, sem divulgação oficial até o momento.

3. Resumo dos casos de manipulação e insider trading na Polymarket

O caso de Van Dyke não é isolado; é o primeiro de uma série de escândalos de insider trading na Polymarket ocorridos no último ano, que resultaram em acusações criminais.

A seguir, a lista completa de casos documentados até agora:

Caso 1: Van Dyke (EUA, dezembro de 2025 a janeiro de 2026) — Já processado

Soldado do Exército dos EUA usou informações confidenciais da “Ação Decisão Absoluta” para apostar cerca de US$33.034 na Polymarket, lucrando aproximadamente US$409.881, e foi formalmente processado em 23 de abril de 2026.

Caso 2: Caso de Insider na operação israelense contra o Irã (junho de 2025 a início de 2026) — Já processado, 2 presos

Em junho de 2025, um major da reserva da Força Aérea de Israel participou de uma reunião confidencial da “Operação Leão Guerreiro” (Operation Rising Lion), que envolvia o ataque de 12 dias ao Irã, e soube da data exata do primeiro ataque. Ele enviou mensagens via WhatsApp a um amigo civil, informando que o ataque ocorreria na noite de 12 de junho, e sugeriu que ele aumentasse suas apostas.

O civil criou uma conta na Polymarket e apostou, prevendo com sucesso quatro eventos: Israel atacará o Irã na sexta-feira; atacará o Irã até o final de junho de 2025, etc. Segundo a mídia israelense, os dois lucraram cerca de US$162.663 com as apostas bem-sucedidas, dividindo o lucro.

Em setembro, o major enviou novas informações sobre um ataque israelense ao Iêmen, ganhando cerca de US$5.000. Depois, continuaram colaborando para apostar na próxima rodada de ataques ao Irã, mas desistiram após posts nas redes sociais sobre suas contas, apagando todas as conversas no WhatsApp.

Investigações indicam que pelo menos mais três membros da Força Aérea de Israel foram interrogados por usar informações confidenciais para apostar na Polymarket. O principal investigador acusou a força aérea de uma cultura organizacional incorreta quanto ao sigilo. Um membro interrogado afirmou: “Toda a esquadrilha está usando Polymarket, toda a força aérea está apostando.”

Dois principais envolvidos (um major reserva e um civil) foram acusados de “grave ameaça à segurança”, corrupção e obstrução da justiça, e estão sob custódia até o fim do processo.

Caso 3: Caso de insider na lista de buscas do Google (dezembro de 2025) — Não processado, identidade não revelada

No final de 2025, um trader com pseudônimo “AlphaRaccoon” apostou com precisão antes e após o lançamento da lista de buscas do Google de 2025, lucrando cerca de US$1 milhão em 24 horas.

A conta também previu com precisão a data de lançamento de um novo produto do Google, ganhando mais US$150.000. Das 23 apostas, 22 foram lucrativas, o que é estatisticamente improvável de ser sorte, levando observadores a suspeitar de insider trading. Ainda não há prisões ou acusações.

Caso 4: Caso de insiders na política de tarifas e ataques ao Irã na Casa Branca (abril de 2025 a março de 2026) — Em investigação

Em fevereiro de 2026, seis contas na Polymarket apostaram que “os EUA atacarão o Irã antes de 28 de fevereiro de 2026”, e o evento ocorreu como previsto. Em 23 de março, após Trump ameaçar “destruir” usinas de energia iranianas, o volume de apostas na queda do preço do petróleo aumentou várias vezes. Depois, Trump anunciou “diálogo muito bom” com o Irã, e o preço do petróleo caiu abruptamente. Especialistas consideraram as negociações “claramente anormais”.

Investigações da BBC revelaram que comportamentos semelhantes de apostas anormais remontam a três meses após o início do segundo mandato de Trump, em abril de 2025, quando ele anunciou a suspensão temporária de tarifas de “Dia da Libertação”. O envolvimento dos responsáveis ainda não foi divulgado oficialmente, e as investigações continuam.

Caso 5: Insider na previsão de lançamento do navegador da OpenAI (outubro de 2025) — Não investigado

Em outubro de 2025, um novo usuário na Polymarket apostou US$40.000 prevendo o lançamento de um navegador de IA da OpenAI até o final do mês, lucrando quase US$20%. A precisão das apostas e o momento da criação da conta levantaram suspeitas de uso de informações privilegiadas, mas ninguém foi processado até agora.

Caso 6: Caso de manipulação com ventilador de cabelo na França (abril de 2026, início ao meio) — Confirmado como manipulação de mercado

Na Polymarket, há um contrato de previsão do tempo que depende da leitura do único sensor de temperatura do Aeroporto de Charles de Gaulle. Um “gênio malicioso” levou um secador de cabelo ao aeroporto, apontando para o sensor e soprando, artificialmente elevando a leitura de temperatura, transformando uma aposta de 1% de chance de temperatura extrema em realidade, manipulando o resultado do contrato. A França abriu investigação. Veja reportagem anterior do 金色财经: Polymarket manipula com secador e lucra US$34.000.

Caso 7: Terceiro membro da Força Aérea de Israel apostando em Iêmen e futuros contratos com o Irã (2025-2026) — Em investigação

Segundo registros na Wikipedia da Polymarket, além dos principais casos, um membro da esquadrilha israelense foi interrogado por apostar na guerra de 12 dias contra o Irã, com lucro estimado em US$46.000.

Caso 8: Candidato ao Congresso na Kalshi apostando na própria eleição (2026) — Punido

A Kalshi aplicou multas e suspendeu por cinco anos três candidatos ao Congresso por apostarem na própria candidatura após o início do contrato “Vai concorrer?” e depois anunciarem oficialmente sua candidatura, completando um ciclo de arbitragem de informações internas.

4. Conclusão: uma ofensiva oficial contra insider trading em mercados de previsão?

Shayne Coplan, CEO da Polymarket, defendeu o insider trading em entrevista à CBS, dizendo que “ter insiders no mercado é algo positivo”, e que a plataforma “oferece incentivos econômicos para que as pessoas divulguem informações ao mercado”. Essa declaração, embora tenha respaldo acadêmico na eficiência informacional, gerou controvérsia moral e legal.

O procurador federal de Manhattan, Jay Clayton, já alertou em uma conferência de leis de valores mobiliários: “Por ser um mercado de previsão, isso não significa que você está livre de acusações de fraude.” Depois, o escritório de Manhattan, setor de fraude de valores e commodities, reuniu-se com representantes da Polymarket para discutir como a legislação atual se aplica a possíveis condutas ilícitas no setor.

Pesquisadores de Harvard estimam que, nos casos documentados, insiders que apostaram antecipadamente na Polymarket podem ter lucrado cerca de US$143 milhões.

A acusação contra Van Dyke demonstra duas coisas: primeiro, que a aplicação da lei federal não é excluída pelo formato “mercado de previsão”; segundo, que insiders que pensam que a blockchain e carteiras digitais oferecem proteção eterna estão subestimando a capacidade de rastreamento do FBI.

Como afirmou o procurador-geral adjunto Todd Blanche, em comunicado: “O acesso amplo a mercados de previsão é uma fenômeno relativamente novo, mas as leis federais de proteção a informações de segurança nacional se aplicam integralmente.”

O significado histórico deste caso não está no valor de US$400 mil, mas no fato de marcar a primeira ofensiva formal do sistema judiciário dos EUA contra o grey area do insider trading em mercados de previsão.

Depois dele, qualquer pessoa com informações confidenciais do governo que aposte em contratos na Polymarket deve reconsiderar sua relação risco-retorno.