Membro-chave de caso de roubo de criptomoedas e branqueamento de capitais liderado por Malone Lam, de Singapura, condenado a 70 meses

Em 25 de abril, o Departamento de Justiça dos EUA divulgou que Evan Tangeman, um membro central de uma rede de roubo de criptomoedas e branqueamento de dinheiro, foi condenado a 70 meses de prisão federal por um tribunal dos EUA, num caso que envolve mais de $263 milhões. Os procuradores alegam que a rede criminosa é liderada pelo suspeito de Singapura Malone Lam ( que ainda não foi condenado), empregando técnicas complexas de engenharia social para realizar ataques em vários estados e fronteiras, roubando quantidades significativas de ativos criptográficos. Como figura-chave na operação de branqueamento de dinheiro, Tangeman admitiu ter ajudado a lavar pelo menos 3,5 milhões de dólares em fundos ilegais, convertendo ativos criptográficos em dinheiro e alugando várias propriedades de luxo em Los Angeles e Miami para a gangue, algumas avaliadas entre $4 milhões e $9 milhões. Investigações revelaram que muitos membros da gangue têm menos de 20 anos e carecem de fontes de rendimento estáveis, mas mantêm um estilo de vida luxuoso financiado por lucros criminosos, incluindo supercarros, relógios de luxo, bens de alta gama e despesas em clubes noturnos que chegam a até 500 mil dólares por noite. Os procuradores também observaram que Tangeman recebeu carros de luxo como um Lamborghini Urus como ‘pagamento’ de cúmplices e instruiu a destruição de provas eletrónicas após a prisão de seus associados. Os procuradores dos EUA afirmaram que o caso exemplifica a 'escala