Membro-chave do caso de roubo, lavagem de dinheiro e criptomoedas liderado por MaloneLam, de nacionalidade singapurense, condenado a 70 meses de prisão

BlockBeats notícia, 25 de abril, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou que um membro central de uma rede de roubo e lavagem de dinheiro de criptomoedas, Evan Tangeman, foi condenado a 70 meses de prisão pelo tribunal federal dos EUA, envolvendo um valor superior a 263 milhões de dólares.

A acusação afirma que essa rede criminosa foi liderada pelo suspeito de Singapura Malone Lam (ainda não condenado), que utilizou técnicas complexas de engenharia social para realizar ataques em vários estados e internacionalmente, além de roubar uma grande quantidade de ativos criptográficos.

Como membro central na lavagem de dinheiro, Tangeman admitiu ter ajudado a lavar pelo menos 3,5 milhões de dólares em fundos ilegais, convertendo ativos criptográficos em dinheiro vivo, e alugando várias propriedades de luxo em Los Angeles e Miami, algumas avaliadas entre 4 e 9 milhões de dólares.

A investigação revelou que muitos membros do grupo tinham menos de 20 anos, sem uma fonte de renda estável, mas mantinham um estilo de vida luxuoso com fundos ilícitos, incluindo carros esportivos, relógios de marca, artigos de luxo e gastos em clubes noturnos de até 500 mil dólares por noite.

A acusação também indicou que Tangeman recebeu carros de luxo como Lamborghini Urus como “recompensa” de co-conspiradores, e ordenou a destruição de provas eletrônicas após a prisão de seus cúmplices. Os promotores americanos afirmam que o caso demonstra que essa rede criminosa opera de forma “escalada e movida pela ganância”, com vários membros já confessando ou sendo processados, e o caso ainda está em andamento.