📰 【Envolvido no caso de roubo de criptomoedas liderado por MaloneLam, de Singapura, membro-chave condenado a 70 meses de prisão】

BlockBeats informa que, a 25 de abril, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou que um membro central de uma rede de roubo e lavagem de dinheiro de criptomoedas, Evan Tangeman, foi condenado a 70 meses de prisão pelo tribunal federal dos EUA, envolvendo mais de 263 milhões de dólares. A acusação afirma que essa rede criminosa foi liderada pelo suspeito de Singapura Malone Lam (ainda não condenado), que realizou ataques multiestaduais e transfronteiriços usando técnicas complexas de engenharia social, roubando uma grande quantidade de ativos criptográficos. Como membro central na lavagem de dinheiro, Tangeman admitiu ter ajudado a lavar pelo menos 3,5 milhões de dólares em fundos ilegais, convertendo ativos criptográficos em dinheiro vivo, e alugando várias propriedades de luxo em Los Angeles e Miami para o grupo, sendo que algumas dessas propriedades valem...

70 meses, 263 milhões de dólares. Só prenderam um pequeno traficante de lavagem de dinheiro, o grande peixe MaloneLam ainda está à solta.

Típico de um caso que faz sucesso dentro da China, mas passa despercebido lá fora, o Departamento de Justiça dos EUA gastou tanto esforço e só condenou um peão? O verdadeiro manipulador ainda está na praia de Singapura contando dinheiro. Lembre-se, os dados na blockchain não mentem, mas as pessoas sempre são a maior vulnerabilidade. Este caso mostra que, por mais sofisticados que sejam os métodos de lavagem, no final tudo acaba em moeda fiduciária e imóveis.

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