Departamento de Estado dos EUA, oferece recompensa de 10 milhões de dólares pelo centro de fraude de Mianmar... congelamento de 700 milhões de dólares

Os Estados Unidos estão a apertar as rédeas, erradicando fraudes de investimento em ativos virtuais (criptomoedas) que evoluíram para “fraudes industrializadas” no Sudeste Asiático. O Departamento de Estado anunciou que, oferecendo informações que ajudem a desmantelar o centro de fraudes “Tai Chang” em Myanmar, será oferecida uma recompensa de até 10 milhões de dólares (aproximadamente 14,775 mil milhões de won sul-coreanos).

Este anúncio coincide com os resultados de uma grande operação conjunta das agências de aplicação da lei dos EUA, que divulgaram os resultados de uma ofensiva massiva contra centros de fraude. As autoridades afirmaram ter congelado mais de 700 milhões de dólares em criptomoedas transferidas por vítimas nos EUA, durante a qual a cooperação voluntária das plataformas de troca e os procedimentos legais ocorreram em paralelo.

Fecharam mais de 500 sites de investimento falsos… canais do Telegram também foram apreendidos

As medidas não se limitaram ao congelamento de ativos. As autoridades americanas encerraram mais de 500 sites de investimento falsos usados para induzir vítimas a depositar criptomoedas, que atualmente exibem uma mensagem de “confisco pelo governo” ao serem acessados.

Os canais do Telegram também foram incluídos na lista de apreensão. Segundo relatos da mídia estrangeira, esses canais eram usados para recrutar candidatos para centros de fraude de criptomoedas operados no Camboja, relacionados à tática comum na região do Sudeste Asiático de “fraude de recrutamento falso”—atraindo pessoas com promessas de emprego, e forçando-as a trabalhar em centros de fraude.

Mandados de prisão divulgados para dois chineses… suspeitos de fraudes de investimento na “Shunda”

Como parte da operação, o Departamento de Justiça dos EUA divulgou acusações criminais e mandados de prisão contra Huang Xingshan e Jiang Wen Jie, ambos de nacionalidade chinesa. Os dois são acusados de operar uma organização de fraude de investimento em criptomoedas na zona de “Shunda” em Myanmar.

Relatos indicam que a instalação foi controlada pelo Exército de Libertação do Povo de Kachin (KNLA) em novembro de 2025. No entanto, avaliações sugerem que os 700 milhões de dólares em criptomoedas congelados representam apenas a ponta do iceberg do total de vítimas.

Singapura também coopera… blockchain rastreável torna-se “arma dos golpistas”

A cooperação internacional também está a intensificar-se. A polícia de Singapura afirmou que, entre meados de março e meados de abril, realizou uma operação conjunta com Coinbase, Gemini, CoinHako, Independent Reserve, TRM Labs, Chainalysis e outras empresas de análise de blockchain, prevenindo perdas potenciais de 2,86 milhões de dólares (aproximadamente 4,22694 mil milhões de won sul-coreanos) e intervindo diretamente com mais de 90 suspeitos de serem vítimas.

A tendência de plataformas de criptomoedas de grande porte colaborarem ativamente com as autoridades de investigação demonstra uma mudança na abordagem às investigações. Análises indicam que as transações na blockchain, por serem registradas em livros públicos e rastreáveis, estão a tornar-se uma desvantagem para os criminosos que buscam velocidade e anonimato. Contudo, dado que o FBI recebeu mais de um milhão de relatórios de crimes cibernéticos em 2025, com perdas superiores a 20 mil milhões de dólares (aproximadamente 29,55 mil biliões de won sul-coreanos), mesmo com ações de grande escala, fraudes de investimento em criptomoedas e ataques de phishing podem continuar a representar riscos de mercado a curto prazo.

Resumo do artigo por TokenPost.ai

🔎 Análise de mercado - O governo dos EUA está a responder a nível nacional às “fraudes de investimento em criptomoedas industrializadas (centros de fraude)” no Sudeste Asiático, oferecendo uma recompensa (até 10 milhões de dólares) para fortalecer a guerra de informação. - A cooperação com plataformas de troca e empresas de análise de blockchain, como a apreensão de mais de 700 milhões de dólares, demonstra que a “blockchain rastreável” está a tornar-se cada vez mais desfavorável aos criminosos. - Com o aumento das ações de combate, o fluxo de fundos para cadeias/ plataformas específicas pode acelerar, e a volatilidade/risco de prémios relacionados com phishing e fraudes provavelmente permanecerá no mercado a curto prazo. 💡 Pontos estratégicos - Suspeitar imediatamente de sites de investimento com frases como “garantia de altos lucros/ capital garantido”: novos domínios, interfaces falsificadas, indução ao uso de aplicativos de comunicação (Telegram) são sinais típicos. - Processo de validação fixa antes da transferência de ativos: (1) Confirmar novamente o aplicativo oficial/dominio (2) Testar transferências de pequenas quantias (3) Verificar atividade de endereços no explorador de blockchain. - Utilizar ativamente funções de segurança das plataformas de troca: configurar listas de permissões de retirada, autenticação de dois fatores (2FA), códigos anti-phishing, atrasos na retirada (bloqueio por tempo determinado). - Se a proposta de recrutamento envolver “trabalho no estrangeiro com altos salários + fornecimento de alojamento + solicitação de passaporte/transferência”, pode tratar-se de fraude de tráfico de pessoas/ trabalho forçado: proibir o envio de informações pessoais, passaportes, bilhetes de avião. 📘 Termos essenciais - Centro de Fraude (Scam Center)/Centro de Operações (Compound): locais específicos onde organizações operam fraudes de investimento, namoro, recrutamento, semelhantes a fábricas. - Congelamento de ativos (Freeze): medida legal ou de cooperação com operadores para bloquear fundos suspeitos de crimes, impedindo sua transferência de plataformas ou carteiras. - Confisco de domínios (Seizure): aquisição pelo governo de endereços de sites falsos, que exibem uma mensagem de “confiscado” ao serem acessados, impedindo que vítimas sejam enganadas. - Análise de blockchain (Blockchain Analysis): técnica de investigação que rastreia transações e conexões entre endereços na blockchain para identificar carteiras criminosas.

💡 Perguntas frequentes (FAQ)

Q. Como os centros de fraude como “Tai Chang” e “Shunda” na reportagem enganam as vítimas? A principal estratégia é criar sites falsos de investimento (manipulando gráficos de transações e taxas de retorno), induzindo as vítimas a depositar criptomoedas. Inicialmente, exibem lucros pequenos para criar confiança, depois pedem mais depósitos ou bloqueiam saques para roubar fundos. Geralmente, há “atendentes” que contactam as vítimas via Telegram ou outros aplicativos de comunicação. Q. Os EUA congelaram mais de 700 milhões de dólares, as vítimas podem recuperar esse dinheiro? O congelamento é uma medida de “impedir transferências”, enquanto o reembolso (devolução) requer investigação, julgamento e confirmação das vítimas. Dependendo da jurisdição, decisão de apreensão/congelamento e documentação de prova de prejuízo, pode levar tempo, e o valor congelado pode representar apenas uma parte do prejuízo total. Q. Como iniciantes podem identificar rapidamente fraudes de investimento em criptomoedas (incluindo phishing)? Quais são os principais sinais de alerta? (1) Garantia de retorno garantido/ altos lucros, (2) “Depósito imediato” com prazos curtos, (3) Comunicação exclusiva por aplicativos, evitando canais oficiais, (4) Solicitações de depósitos adicionais ou pagamento de taxas/ impostos como condição para saque, (5) Indicação de links desconhecidos ou novos domínios, todos sinais de perigo. Se suspeitar, pare de depositar e confirme os domínios e endereços com o suporte oficial da plataforma de troca, essa é a prática mais segura.

Cuidados do AI TokenPost.ai: O modelo de linguagem baseado na plataforma TokenPost.ai resume o artigo. Pode haver omissões ou imprecisões em relação ao conteúdo principal.