O Departamento de Estado dos Estados Unidos, Agência de Combate ao Tráfico de Drogas e Aplicação da Lei Internacional, anunciou uma recompensa de até 4 milhões de dólares para obter informações que levem à prisão de Daren Li, de acordo com o programa de recompensas por combater o crime organizado transnacional. Segundo o Odaily Planet Daily, Daren Li auxiliou centros de fraude no Sudeste Asiático a realizar atividades de lavagem de dinheiro. De acordo com documentos judiciais, ele utilizou esquemas de fraude com criptomoedas e outros métodos fraudulentos para lavar fundos obtidos de vítimas, instruindo cúmplices a abrir contas bancárias nos Estados Unidos em nome de empresas de fachada, além de monitorar transferências interestaduais e internacionais de fundos das vítimas. Pelo menos 73,6 milhões de dólares em fundos de vítimas foram depositados diretamente em contas bancárias relacionadas a ele e seus cúmplices, incluindo pelo menos 59,8 milhões de dólares provenientes de empresas de fachada nos Estados Unidos que lavaram os fundos obtidos fraudulentamente das vítimas.