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Agências de aplicação da lei dos Estados Unidos oferecem uma recompensa de 4 milhões de dólares por informações que levem à prisão do suspeito de lavagem de dinheiro com criptomoedas, Daren Li
Odaily Planet Daily News Estados Unidos do Departamento de Estado, Agência de Repressão de Drogas e Lei Internacional anunciou que, com base no programa de recompensas por combater o crime organizado transnacional, oferece uma recompensa de até 4 milhões de dólares para informações que levem à prisão de Daren Li, que auxiliou centros de fraude no Sudeste Asiático na lavagem de dinheiro de seus lucros.
De acordo com documentos judiciais, Daren Li, por meio de fraudes com criptomoedas e outros esquemas fraudulentos relacionados, lavou fundos obtidos de vítimas, instruindo cúmplices a abrir contas bancárias nos Estados Unidos em nome de empresas de fachada, além de monitorar transferências interestaduais e internacionais de fundos das vítimas. Pelo menos 73,6 milhões de dólares de fundos de vítimas foram depositados diretamente em contas bancárias relacionadas a ele e seus cúmplices, incluindo pelo menos 59,8 milhões de dólares provenientes de empresas de fachada americanas que lavaram os lucros obtidos às custas das vítimas.