Acabei de saber que Singapura já confiscou ativos de mais de 5 bilhões de dólares de Singapura relacionados ao caso de lavagem de dinheiro do Taizi Group. Os números são insanos, equivalentes a 2,7 bilhões de yuan RMB. Eles prenderam três cidadãos locais e ainda há um mandado de prisão para uma mulher chamada Chen Xiuling.

O mais assustador é que as fraudes lá já usam tecnologia de IA e blockchain atualmente. Em 2024, os prejuízos já ultrapassaram 1,1 bilhão de dólares de Singapura. Apesar de Singapura ser famosa por seu setor financeiro digital avançado, ela virou uma fortaleza de fraudes. A combinação de uma população rica e um ecossistema digital desenvolvido parece ser uma oportunidade para os malfeitores.

É bastante sério se chegar a essa escala. O caso ocorreu de novembro a janeiro. Estou curioso para saber como eles conseguiram operar dessa magnitude em um país com uma segurança tão alta como Singapura.