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O Departamento de Justiça dos Estados Unidos realiza uma série de ações coordenadas contra organizações criminosas do Sudeste Asiático, congelando mais de 700 milhões de dólares em criptomoedas
Golden Finance报道，24 de abril, de acordo com o anúncio oficial do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o “Grupo de Combate a Fraudes” do Departamento de Justiça dos EUA anunciou hoje uma série de ações coordenadas contra organizações criminosas do Sudeste Asiático: processou dois gerentes chineses que atuam no “Centro de Fraudes Shunda” em Mianmar, Huang Xingshan e Jiang Wenjie, suspeitos de forçar trabalhadores traficados a participar em fraudes de investimento em criptomoedas, atualmente detidos na Tailândia; apreendeu um canal do Telegram com mais de 6000 seguidores, usado para enganar pessoas a ir para centros de fraude no Camboja para trabalho forçado; simultaneamente, confiscou 503 domínios de fraude disfarçados de plataformas de investimento legítimas.
No âmbito financeiro, o grupo congelou mais de 701 milhões de dólares em criptomoedas suspeitas de lavagem de dinheiro relacionada a fraudes, e notificou 8935 vítimas através da operação “Level Up”, estimando recuperar perdas potenciais de cerca de 563 milhões de dólares. Além disso, o