Uma situação interessante está a desenvolver-se na Rússia com a regulamentação de criptomoedas. Nesta semana, o Banco Central anunciou planos de reforçar o controlo sobre as operações com criptomoedas, e o que isto significa — o KYC tornar-se-á uma etapa obrigatória para todos aqueles que desejam negociar em plataformas locais.

A essência da proposta é que todos os participantes de transações de criptomoedas deverão passar por uma verificação de identidade. Além disso, a retirada de ativos criptográficos de carteiras de troca será permitida apenas para quem tiver a identidade confirmada. O mais interessante é que será proibido transferir fundos de carteiras de confiança internas para plataformas estrangeiras sem uma verificação semelhante.

Outra detalhe importante: os cidadãos serão obrigados a declarar os seus ativos criptográficos no estrangeiro. Por essência, esta é uma tentativa de criar total transparência no movimento de capitais. O vice-chefe do regulador, Vladimir Chistukhin, explicou que isto não é uma proibição de possuir criptomoedas, mas uma medida para prevenir a lavagem de dinheiro e fortalecer a segurança financeira.

Pretendem implementar tudo isto em julho, juntamente com um novo projeto de lei. Analistas veem nesta uma tentativa da Rússia de controlar a fuga de capitais em face dos atuais desafios económicos. Portanto, o KYC já não é uma opção, mas uma necessidade para o mercado de criptomoedas russo.