Recentemente, há pessoas na cadeia que dizem "Como é que esses dois endereços fazem transferências tão coincidentes novamente", na verdade muitas coincidências acontecem porque não desmembramos o caminho. Primeiro, observe de onde vem o dinheiro: carteira quente da exchange, ponte, ou a mesma série de contratos distribuindo; depois, veja se há pequenos testes com ritmo fixo, depois agregação, e depois para um endereço principal. Juntando tudo isso, a coincidência se transforma em "Ah, na verdade é o mesmo padrão de operação / a mesma rota de fundos". Agora, estou mais propenso a escrever "provavelmente é" ao invés de tirar conclusões, afinal também há julgamentos errados, e se errar, admito. A propósito, recentemente, carteiras de hardware estão esgotadas, links de phishing também estão por toda parte, antes de transferir, dê uma olhada no domínio, não se deixe levar, mantenha a calma primeiro. É sério.