Recentemente, tenho ficado um pouco paranoico com esse tipo de “transferência por coincidência” na cadeia: duas transações chegando na mesma carteira em sequência, e o grupo começa a fazer teorias da conspiração. Para ser sincero, muitas vezes é só o caminho que você ignorou — um agregador/endereço de troca ou uma carteira diferente do mesmo usuário fazendo consolidação, parecendo comunicação entre estranhos, mas na verdade é a mesma pessoa movendo fundos de um lado para o outro. Estabeleci uma regra para mim: antes de traçar toda a rota do ponto de origem ao destino, entender claramente a intenção do intermediário, nunca tirar conclusões apenas por “acontecer ao mesmo tempo”, e muito menos clicar nesses links de “recompensa de compensação”. Recentemente, também tenho conversado sobre o aumento de impostos em uma determinada região, regras mais rígidas ou mais flexíveis, e as expectativas de entrada e saída de fundos mudam, o que faz com que esses movimentos na cadeia fiquem ainda mais complexos… De qualquer forma, prefiro ir devagar, ler o conteúdo da assinatura três vezes, não tocar na chave privada na internet, e ficar mais tranquilo.