Departamento do Tesouro dos EUA sanciona base do esquema de fraude "Porcos de Chifre" no Camboja... Indústria de fraude em criptomoedas exposta

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) incluiu em sua lista de sanções, no dia 24 local, o senador cambojano Kok An e outras 28 pessoas relacionadas, acusando-os de operarem um grande centro de fraude de “matadouro de porcos” no Camboja. Esta ação visa atividades organizadas de fraude e lavagem de dinheiro com criptomoedas na região do Sudeste Asiático, transmitindo claramente um sinal de que se busca impedir a expansão do alcance das vítimas para dentro dos EUA.

O Departamento do Tesouro afirmou que esses centros de fraude desviaram “dezenas de bilhões de dólares” de cidadãos americanos. Convertendo as perdas em dólares para won sul-coreano (com uma taxa de câmbio de 1 dólar para 1483,60 won), o valor chega a dezenas de trilhões de won, indicando que o “matadouro de porcos” ultrapassou o simples phishing, formando um ecossistema de crime industrializado.

Utilização de “construção de relacionamento” para enganar a longo prazo… induzindo a depósitos em exchanges falsas

“Matadouro de porcos” é uma técnica de fraude na qual os criminosos gastam meses ou até anos construindo uma relação com a vítima, usando amigos, negócios ou relacionamentos amorosos como isca, induzindo-as a investir ou transferir fundos, para então roubar o dinheiro. Sua característica principal é o abuso da volatilidade do mercado de criptomoedas e do anonimato das transações internacionais, chegando a usar telas de “certificação de lucros” ou suporte falso ao cliente, dificultando que as vítimas suspeitem.

A empresa de análise de blockchain Chainalysis também forneceu dados mostrando que, de 2020 a 2025, o fluxo de fundos relacionados ao “matadouro de porcos” permaneceu constante. Embora o aumento de fundos criminosos ao serem transferidos por múltiplas carteiras e plataformas torne a rastreabilidade mais difícil, análises na cadeia revelaram que os fluxos de fundos tendem a se concentrar em plataformas específicas de destino.

O Departamento de Justiça dos EUA confiscou várias plataformas e domínios… investigação concentrada no Sudeste Asiático

Nesta semana, o “Grupo de Trabalho de Combate a Fraudes” (Scam Center Strike Force) do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou que confiscou uma plataforma baseada em redes sociais e 503 domínios falsos relacionados a fraudes com criptomoedas. O Departamento do Tesouro destacou que esse grupo mobiliza várias agências de investigação e promotores nos EUA, com foco na investigação, perturbação e acusação de centros de fraude e seus responsáveis operacionais.

O Departamento do Tesouro identificou Mianmar, Camboja e Laos como regiões prioritárias de investigação. Com o contato inicialmente online evoluindo para problemas de exploração laboral combinados com organizações locais, tráfico de pessoas e trabalho forçado, as avaliações indicam que a situação atual ultrapassa o combate ao crime financeiro, exigindo cooperação internacional e ações no local.

Perdas anuais estimadas em pelo menos 10 bilhões de dólares… perdas no primeiro trimestre também aumentam

O Departamento do Tesouro dos EUA estima que as operações de fraude no Sudeste Asiático causaram perdas de pelo menos 10 bilhões de dólares aos americanos em apenas um ano, o que equivale a aproximadamente 148,36 trilhões de won (com taxa de câmbio de 1 dólar para 1483,60 won). Algumas opiniões apontam que, devido à estratégia de longo prazo das organizações de fraude, que combina narrativas de “amor e investimento”, o aumento das perdas é limitado apenas às precauções pessoais.

Dados divulgados também indicam que, até o primeiro trimestre de 2026, as perdas totais causadas por fraudes e ataques cibernéticos atingiram 482 milhões de dólares. Com o fortalecimento de sanções e medidas de confisco, o mercado está atento ao risco de regulamentação e investigação, o que pode levar a uma maior exigência de verificação de identidade (KYC) e aprimoramento na detecção de transações anômalas em serviços relacionados a criptomoedas.

Resumo do artigo por TokenPost.ai

🔎 Análise de mercado - A sanção direta do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) contra os centros de fraude “matadouro de porcos” no Camboja reforça a tendência de tratar fraudes e lavagem de dinheiro com criptomoedas como riscos de segurança financeira em nível nacional. - O Departamento de Justiça dos EUA até confiscou plataformas e domínios (503), indicando que a resposta regulatória está se expandindo de “rastreamento pós-fato” para “bloqueio de infraestrutura (restrição de acesso)”. - Problemas de fraude e tráfico de pessoas/trabalho forçado originados do Sudeste Asiático (Mianmar, Camboja, Laos) podem aumentar a carga de conformidade (KYC/AML) de exchanges, pagamentos e carteiras, afetando toda a cadeia de serviços. 💡 Pontos estratégicos - Imagens de “alta rentabilidade/validação de lucros” exibidas por estranhos podem ser componentes de fraude, não sinais de confiança, devendo-se bloquear imediatamente links, instalações de aplicativos e solicitações de controle remoto. - A verificação de exchanges/projetos não deve depender apenas de “busca/comentários”, mas de confirmação cruzada com informações de desenvolvedores em lojas oficiais, domínios certificados, registros regulatórios e padrões repetidos de endereços de entrada/saída na cadeia. - Operadores (exchanges, carteiras, OTC, pagamentos) devem bloquear tráfego de regiões/domínios de alto risco, aprimorar a detecção de transações anômalas e reforçar a triagem em listas de sanções (OFAC) (não fazê-lo aumenta o risco de sanções e de reputação). 📘 Termos explicativos - Matadouro de porcos (Pig Butchering): fraude de longo prazo na qual, após estabelecer confiança, os criminosos induzem depósitos em investimentos/falsas exchanges e roubam fundos. - Sanções OFAC: medidas do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA que incluem a inclusão de indivíduos/grupos na lista de sanções, bloqueando seu uso da rede financeira americana e transações. - KYC/AML: sistemas de verificação de identidade do cliente (KYC) e combate à lavagem de dinheiro (AML), que envolvem confirmação de identidade e detecção de transações anômalas para prevenir fluxo ilegal de fundos.

💡 Perguntas frequentes (FAQ)

Perg. Por que as perdas do “matadouro de porcos” tendem a se expandir facilmente? Porque os criminosos gastam meses ou anos construindo relacionamento, reduzindo a vigilância das vítimas, e usam exchanges falsas, telas de certificação de lucros e suporte falso para induzi-las a depositar fundos repetidamente. Assim que começam a depositar, surgem pedidos de depósitos adicionais, aumentando rapidamente as perdas totais. Perg. Quais são os efeitos reais das sanções do OFAC? Os alvos sancionados terão suas vias de acesso às redes financeiras americanas (bancos, pagamentos, exchanges) severamente restringidas, e seus ativos podem ser congelados. Além disso, empresas globais que fazem negócios com os EUA tendem a bloquear transações relacionadas, o que ajuda a reduzir as possibilidades de lavagem de dinheiro e monetização por organizações criminosas. Perg. Quais sinais típicos indicam um possível “matadouro de porcos”? Como agir? Se alguém na internet enviar links de investimentos/exchanges para induzir depósitos, ou solicitar controle remoto, instalação de aplicativos ou compartilhamento de documentos de identidade/carteira, esses são sinais de perigo. Deve-se parar imediatamente de clicar nos links e fazer transferências adicionais, verificando a autenticidade por meio de domínios oficiais de exchanges ou lojas de aplicativos, e, se necessário, denunciar ou consultar por canais oficiais de órgãos de investigação ou suporte ao cliente da exchange.