Chocando o setor financeiro de Taiwan! Seis altos executivos do Banco de Taichung envolvidos com uma quadrilha de fraude, suspeitos de ajudar a lavar 3,6 bilhões de yuans

Seis altos executivos do Taichung Bank envolvidos em conluio com quadrilha de fraude, auxiliando na abertura de contas fictícias para evitar a lavagem de dinheiro, protegendo fluxos financeiros de até 3,64 bilhões de yuan. A acusação apreendeu quase 270 milhões de yuan em ativos, processando 7 pessoas por violação da lei bancária e da lei de prevenção à lavagem de dinheiro.

Quadrilha infiltrada em altos executivos do Taichung Bank, envolvida em lavagem de mais de 3,6 bilhões

O Taichung Bank revelou um grande caso de funcionários envolvidos em fraudes e grupos de jogos de azar, chocando o setor financeiro! Segundo a reportagem do 《United News Network》, a Procuradoria de Taichung descobriu que Hong Yuepeng, responsável pela empresa Wanli Development, facilitou a lavagem de dinheiro, infiltrando-se ativamente no sistema financeiro por longo tempo, e recrutou vários altos executivos do Taichung Bank para se juntarem à organização criminosa.

A acusação, nesta data (23/4), por violação da lei bancária por má conduta, lavagem de dinheiro em grande escala e por violar a lei de controle de crimes organizados, formalizou a acusação contra Hong Yuepeng e mais 6 gerentes bancários, totalizando 7 pessoas. O caso envolve fluxos ilegais de até 3,64 bilhões de yuan, causando grave impacto no sistema de supervisão financeira nacional.

Altos executivos bancários abusam de seus cargos para proteger quadrilha, burlando mecanismos de prevenção à lavagem

A acusação aponta que Hong Yuepeng supostamente conspirou com gerentes e assistentes de quatro agências do Taichung Bank em Tânzǐ, Beitun, Zhongzheng e Toutian. De setembro de 2024 a abril de 2025, esses gerentes bancários abusaram de seus cargos para ajudar o grupo a abrir contas financeiras em 12 empresas fictícias, como a Yijia Industrial.

Durante a abertura das contas, esses gerentes nem sequer seguiram o procedimento de manter imagens de abertura de conta, além de aumentarem deliberadamente os limites de transferência de grandes somas nas contas das empresas. Quando as contas fictícias acionaram alertas de suspeita de lavagem, os gerentes envolvidos deliberadamente protegeram os suspeitos, atrasando a denúncia às autoridades reguladoras.

Mesmo após a denúncia de irregularidades, eles negligenciaram medidas de controle, como suspender, limitar ou encerrar transferências, permitindo que os fundos ilegais de fraudes e jogos online fossem rapidamente transferidos, usando bancos online para movimentações intensas, mascarando a origem e o destino dos grandes valores criminosos através de múltiplas transferências.

Investigações policiais realizam buscas em várias localidades e apreendem quase 270 milhões de yuan em bens ilegais

A investigação do Departamento de Investigações do Ministério da Justiça, após meses de coleta de provas, iniciou operações de busca. Segundo o 《Mirror》, a equipe especial utilizou estratégias de rastreamento de fluxo financeiro e origem dos gerentes, realizando buscas em três fases na Wanli Development e em várias filiais do Taichung Bank.

As autoridades apreenderam depósitos, imóveis, ações e veículos de Hong Yuepeng e dos gerentes envolvidos, totalizando mais de 269 milhões de yuan.

A Procuradoria de Taichung já concluiu os interrogatórios e autorizou a prisão preventiva de Hong Yuepeng, do gerente da filial de Tânzǐ Zhang e do gerente da filial de Toutian Zhuang. Outros envolvidos, como o gerente de Zhongzheng Huang, com garantia de 10 milhões de yuan, o gerente de Beitun Yao, com 6 milhões, e o assistente de Beitun Su, com 500 mil, tiveram a liberdade condicional mediante depósito. O assistente de Zhongzheng Chen foi liberado sem fiança.

O Taichung Bank também divulgou uma nota importante em 1º de abril, informando que, em conformidade com as operações de busca e interrogatório da polícia, não houve impacto nas finanças ou operações gerais da empresa.

De acordo com o painel de estatísticas 165 de combate a fraudes, as fraudes em Taiwan continuam crescentes, com quase 5 bilhões de perdas reportadas em março. Agora, com a quadrilha recrutando altos executivos bancários, as instituições financeiras estão reavaliando suas medidas de combate à fraude e lavagem, além de reforçar os controles internos e verificar se há “infiltrados” internos que possam ser brechas na segurança do banco.

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