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Os EUA sancionam senadores do Camboja, a ofensiva contra fraudes em criptomoedas continua a escalar
Odaily星球日报讯 Os Escritórios de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) anunciaram sanções contra o senador cambojano Kok An, acusando-o de controlar “parques de fraude” em todo o país, através de esquemas de investimento em criptomoedas que enganam vítimas americanas.
De acordo com o comunicado divulgado pelo OFAC na quinta-feira, além de Kok An, mais 28 indivíduos e entidades foram incluídos na lista de sanções, todos considerados relacionados à sua rede de fraude. A rede é acusada de usar “investimentos de alto retorno” como isca, induzindo as vítimas a enviar ativos criptográficos.
A ação ocorre logo após uma operação policial no Camboja, que realizou incursões em dois centros de fraude na cidade fronteiriça de Poipet. Anteriormente, Kok An já havia sido acusado de operar pontos de fraude na região.
O OFAC afirmou que os fraudadores geralmente estabelecem “amizades” ou “relacionamentos amorosos” para ganhar a confiança das vítimas, antes de as direcionar para plataformas de investimento em criptomoedas, enganando-as e acumulando milhões de dólares em perdas.
É importante notar que alguns envolvidos nas atividades fraudulentas também são vítimas de tráfico de pessoas, forçadas a cometer crimes sob ameaça de violência. O OFAC destacou que esses centros de fraude geralmente estão localizados em cassinos ou