Chocando o setor financeiro de Taiwan! Seis altos executivos do Banco de Taichung envolvidos com uma quadrilha de fraude, suspeitos de ajudar a lavar 3,6 bilhões de yuans

Seis altos executivos do Taichung Bank envolvidos em conluio com quadrilha de fraude, auxiliando na abertura de contas fictícias para evitar a lavagem de dinheiro, protegendo fluxos financeiros de até 3,64 bilhões de yuan. A acusação apreendeu quase 270 milhões de yuan em ativos, processando 7 pessoas por violação da lei bancária e da lei de prevenção à lavagem de dinheiro.

Quadrilha infiltrada em altos executivos do Taichung Bank, envolvida em lavagem de mais de 3,6 bilhões

Uma grande operação envolvendo funcionários do Taichung Bank, ligados a esquemas de fraude e jogos de azar, chocou o setor financeiro! Segundo o jornal 《United Daily News》, a Procuradoria de Taichung descobriu que Hong Yuepeng, responsável pela empresa Wanli Development, facilitou a lavagem de dinheiro ao infiltrar-se ativamente no sistema financeiro por longo tempo, recrutando vários altos executivos do Taichung Bank para se juntarem à organização criminosa.

A procuradoria, hoje (23/4), formalizou a acusação contra Hong Yuepeng e mais 6 gerentes bancários, totalizando 7 pessoas, por crimes de lavagem de dinheiro em grande escala, violação da lei bancária, e organização criminosa, envolvendo um fluxo financeiro ilícito de até 3,64 bilhões de yuan, causando grave impacto na supervisão financeira nacional.

Altos executivos bancários abusam de seus cargos para proteger quadrilha, burlando mecanismos de prevenção à lavagem

A procuradoria apontou que Hong Yuepeng estaria envolvido em conluio com gerentes e assistentes de quatro agências do Taichung Bank em Tânzǐ, Beitun, Zhongzheng e Toutian. De setembro de 2024 a abril de 2025, esses gerentes supostamente abusaram de seus cargos para ajudar o grupo a abrir contas financeiras em 12 empresas fictícias, como a Yijia Industrial.

Durante a abertura das contas, esses gerentes nem sequer registraram as imagens de abertura, além de aumentarem deliberadamente os limites de transferência de grandes valores nas contas das empresas. Quando as contas fictícias acionaram alertas de suspeita de lavagem, os gerentes envolvidos deliberadamente protegeram os suspeitos, atrasando a denúncia às autoridades reguladoras.

Mesmo após a denúncia de irregularidades, eles negligenciaram a implementação de medidas de controle, como suspender, limitar ou encerrar transferências, permitindo que os lucros ilícitos de fraudes e jogos online fossem rapidamente transferidos, usando transações em massa via internet banking, disfarçando a origem e o destino dos grandes valores criminosos.

Investigações policiais realizam buscas em múltiplas localidades e apreendem quase 270 milhões de yuan em ativos ilícitos

A investigação do Departamento de Investigações do Ministério da Justiça, após meses de coleta de provas, iniciou operações de busca. Segundo o 《Mirror》, a equipe especial utilizou estratégias de rastreamento de fluxo financeiro e origem dos gerentes, realizando buscas em três fases na Wanli Development e em várias agências do Taichung Bank.

As autoridades apreenderam depósitos, imóveis, ações e veículos de luxo em nome de Hong Yuepeng e dos gerentes envolvidos, totalizando mais de 269 milhões de yuan.

A Procuradoria de Taichung já concluiu os interrogatórios e autorizou a prisão preventiva de Hong Yuepeng, do gerente Zhang da agência de Tânzǐ e do gerente Zhuang da agência de Toutian. Outros envolvidos, como o gerente Huang da agência de Zhongzheng, com fiança de 10 milhões de yuan, o gerente Yao da agência de Beitun, com 6 milhões de yuan, e o assistente Su da mesma agência, com 500 mil yuan, tiveram fianças concedidas. O assistente Chen da agência de Zhongzheng foi liberado sem fiança.

O Taichung Bank divulgou em 1º de abril uma nota oficial, informando que, em conformidade com as operações de busca e interrogatório conduzidas pela polícia, não há impacto na saúde financeira ou nas operações da instituição.

De acordo com o painel de estatísticas 165 de combate a fraudes, as fraudes em Taiwan continuam a crescer, com quase 5 bilhões de yuan em perdas reportadas em março. Agora, a quadrilha recrutando altos executivos bancários para cometer crimes força as instituições financeiras a reavaliarem suas medidas de combate à fraude e lavagem, além de reforçar os controles internos e identificar possíveis “inside jobs” que possam representar brechas na segurança bancária.

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