Recentemente, voltei a ver alguém usando a etiqueta de “dinheiro inteligente” como se fosse uma bíblia, ri até doer e fiquei um pouco assustado.

A imagem de endereço, para ser sincero, é apenas colocar uma persona em uma sequência de caracteres, pode servir de referência, mas não confie demais.
Ferramentas de dados na cadeia realmente facilitam, mas é normal que o sistema de etiquetas seja atrasado, dar uma volta, desmontar algumas camadas, encontrar uma pool intermediária para lavar, e a imagem começa a interpretar a história que você quer ver.

Eu mesmo revisando os erros que cometi, basicamente são sempre iguais: ao ver um determinado tipo de endereço comprando, sigo;
o resultado é que eles estão apenas fazendo hedge/rebalanceamento, ou simplesmente são carteiras de hot wallet de exchanges que foram marcadas erroneamente.
Depois aprendi a ser esperto, primeiro verifico o fluxo de fundos “por que está seguindo esse caminho”, depois vejo “para onde vai após terminar”, e no meio, evito focar naquelas conclusões de agrupamento chamativas.
De qualquer forma, não trate as ferramentas como conclusões, apenas como pistas.