Recentemente, tenho visto muitas “etiquetas de dinheiro inteligente” e “agrupamentos de baleias”, mas, para ser honesto, não confio totalmente nelas.

A imagem de endereço, parecer com uma pessoa não significa que seja uma pessoa: múltiplas assinaturas, endereços de carteiras quentes de exchanges, repartição de market makers, pontes e agregadores misturam tudo, e no final parece que o fluxo de fundos é “lógico”, mas na verdade pode ser apenas tráfego passageiro.
Sem falar que alguns contratos ainda têm callbacks, podem ser atualizados, e uma vez que as permissões são abertas, hoje é o A, amanhã pode ser o B, e a imagem fica imediatamente distorcida.

Mas também não é completamente inútil, minha prática atual é: usar as etiquetas como referência, focar em “de onde vem o dinheiro, como sai, se pode voltar depois”, e se aquelas interações-chave podem ser facilmente alteradas.
Recentemente, as reclamações sobre MEV e ordenação injusta também são bastante reais; você acha que está ganhando com um endereço, mas acaba sendo cortado, e os mineradores/validadores primeiro levam o lucro…
De qualquer forma, prefiro devagar, olhar mais as permissões e rotas, e menos tentar adivinhar a mente das pessoas.