Acabei de ver uma "transferência por acaso" que assustou alguém: A acabou de ligar para B, e poucos minutos depois B transferiu para um novo endereço, e a seção de comentários começou a imaginar um infiltrado/lavagem de dinheiro... Eu tenho o hábito de primeiro dividir o caminho: esse novo endereço é na verdade uma conta de depósito de uma bolsa ou agregador? Há sinais comuns de "roteamento de troca de moeda" no meio, ou é apenas uma divisão de saldo para facilitar a passagem? Para ser claro, muitas "coincidências" na cadeia acabam se resumindo a alguns movimentos fixos: consolidação, distribuição, otimização de taxas de passagem (Gas), e implementação entre cadeias. Recentemente, todos também interpretam o fluxo de fundos de ETF e a preferência de risco do mercado de ações dos EUA de forma rígida, eu também faço uma comparação: se na mesma época a cadeia está agitada ou apenas mais ativa na transferência de fundos. De qualquer forma, não se apresse em tirar conclusões, primeiro entenda bem o caminho da transferência antes de criticar o projeto também não é tarde.