Acabei de saber de um caso bastante interessante que mistura história criminal com fraude em cripto. O neto de John Gotti, aquele mafioso lendário de Nova York, foi condenado a 15 meses de prisão por algo que parece quase irónico: fraudar fundos de ajuda COVID.

A história é assim: Carmine G. Agnello obteve fraudulentamente cerca de 1,1 milhões de dólares em empréstimos de emergência durante a pandemia. Mas aqui vem o mais interessante, pelo menos 420.000 dólares desse dinheiro foram investidos em negócios relacionados com criptomoedas. Ou seja, fundos que supostamente eram para sobreviver à crise acabaram financiando empreendimentos cripto.

O que me chama a atenção é que este caso não é isolado. Os reguladores estimam que houve um uso indevido generalizado desses fundos de ajuda em toda a indústria. O setor cripto claramente foi um ímã para esse tipo de fraude durante a pandemia.

No final, Agnello teve que devolver cerca de 1,27 milhões de dólares e cumprir sua condenação. É um bom lembrete de que, mesmo com conexões familiares poderosas como o legado de John Gotti, não há escapatória quando se trata de fraude federal. Definitivamente, um caso que vale a pena ter em mente ao falar dos riscos regulatórios em cripto.