Este sistema de AML da UE não é apenas uma frase de efeito, é necessário fazer reconciliações tanto na cadeia quanto fora dela; um passo em falso e pode-se levar uma multa.

A PwC comunicou que apenas cerca de um terço das instituições financeiras europeias esperam estar preparadas para o pacote de combate ao branqueamento de capitais da União Europeia até ao prazo de julho de 2027, de acordo com conclusões baseadas nas respostas de mais de 500 instituições em 40 países. O inquérito destaca um