Ao presenciar um incidente, percebi mais uma vez a fragilidade na gestão de riscos do setor de ativos criptográficos. Um ex-CFO de uma startup em Seattle desviou sem autorização 35 milhões de dólares da empresa para uma plataforma de criptomoedas. Foi em 2022, e essa pessoa transferiu secretamente os fundos para uma plataforma suspeita chamada HighTower Treasury, tentando investir em protocolos DeFi que prometiam altos retornos.

No começo, parecia que havia retornos pequenos, gerando mais de 130 mil dólares de lucro, mas tudo mudou após o colapso do Terra. Até maio de 2022, o investimento praticamente perdeu todo o valor. No final, a equipe de gestão descobriu a fraude, a pessoa foi demitida e processada por fraude telegráfica.

Recentemente, o Departamento de Justiça dos EUA condenou essa pessoa a dois anos de prisão. É interessante que um executivo que desviou uma quantia tão grande, 35 milhões de dólares, receba apenas dois anos, mas o que mais chama atenção é por que isso aconteceu. A atração por altos retornos consegue seduzir até mesmo gestores, mostrando que as criptomoedas oferecem esse tipo de apelo. Contudo, há grandes riscos envolvidos. Além da sentença, ela terá que devolver o dinheiro roubado e ficará sob liberdade condicional supervisionada por três anos.

Ao ver casos assim, fica claro o quão importante é a gestão de fundos e a conformidade. Não são apenas investidores individuais, mas também gestores de empresas que podem cometer erros de julgamento. O mundo das criptomoedas é uma indústria em crescimento, mas também está vendo um aumento de casos de risco como esse. No Gate, encontramos diversos tipos de ativos, mas o mais importante é pesquisar por conta própria e escolher plataformas confiáveis.