TradeAI/Stakx pedido de arquivamento do caso de esquema Ponzi rejeitado, envolvendo um valor de 440 milhões de dólares

ChainCatcher mensagem, o juiz do Tribunal Federal do Distrito Sul de Nova York, Lewis Kaplan, decidiu rejeitar o pedido de arquivamento feito pelos réus no caso TradeAI/Stakx, e o processo continuará.

Este caso foi iniciado pelo escritório de advocacia de criptomoedas Burwick Law, que acusa vários réus de operarem um esquema de fraude de caráter Ponzi, usando NFTs e pools de criptomoedas como veículos, prometendo altos retornos aos investidores. Estima-se que as perdas já ultrapassam 20 milhões de dólares, com o valor total envolvido no caso de aproximadamente 440 milhões de dólares. O tribunal rejeitou todas as defesas apresentadas pelos réus relativas à jurisdição, local do processo e procedimentos de notificação.

Em relação ao réu Cyrus Abraham, que se recusou a responder sob a alegação de que há falhas técnicas no procedimento de notificação, o juiz deixou claro que o processo não é um jogo de esconde-esconde, e exigiu que Abraham divulgasse seu endereço de residência atual ao escritório de advocacia do autor até 31 de março, sob pena de julgamento à revelia e sanções adicionais. O tribunal também prorrogou a data limite para a notificação formal até 22 de abril e autorizou a entrega dos documentos legais por meio de carteira Ethereum, e-mail e redes sociais.