Recentemente comecei a tratar o registro de transações como uma rotina diária, como escovar os dentes, senão, de verdade, quando chegar ao final do ano, minha cabeça só vai pensar: "De onde veio essa transação afinal". Agora tenho um método simples: toda vez que faço depósito/saque/troca de moeda/transferência na blockchain, tiro uma captura de tela + coloco o hash da transação em uma tabela, com uma anotação em linguagem comum, tipo "retirado da exchange para a carteira fria" ou "para ajudar o amigo a pagar gas", não espere que consiga lembrar disso depois.

Recentemente, a comunidade tem discutido bastante sobre os limites de privacidade, moedas misturadas e conformidade, e isso me cansa um pouco… Pra ser sincero, quanto mais ambíguo for o limite, mais importante é deixar claro o contexto completo, senão você mesmo não consegue explicar direito. De qualquer forma, não busco que o registro seja perfeito, só quero que seja possível fazer uma revisão, o resto deixo para o tempo.