Acabei de ver o relatório de trabalho do Supremo Tribunal na Assembleia Nacional, onde foi enfatizado o fortalecimento no combate ao branqueamento de capitais com criptomoedas e crimes de evasão cambial. Para ser honesto, esse sinal é bastante claro — do nível regulatório ao judicial, a postura do país em relação a esse tema está ficando cada vez mais rígida.

O presidente do Supremo Tribunal destacou claramente no relatório a necessidade de punir, de acordo com a lei, crimes de branqueamento de capitais e evasão cambial mediados por criptomoedas, colaborando na prevenção de transferências ilegais de fundos transfronteiriços. Este não é um tema novo, mas a ênfase dada novamente em uma ocasião tão formal como a Assembleia indica que a cooperação entre as forças de aplicação da lei e o judiciário já está consolidada. Este ano, como início do "Plano Quinquenal de 15 anos", os departamentos de polícia e investigação financeira do país já colocaram o combate aos crimes financeiros ilegais relacionados a criptomoedas como uma tarefa central, o que significa que estamos entrando numa fase de normalização total e de alta pressão.

Curiosamente, os métodos dos criminosos também estão evoluindo continuamente. No começo, era simplesmente transferências de criptomoedas para lavagem de dinheiro, mas agora eles usam ferramentas descentralizadas como DEX, mixers e pontes cross-chain para esconder o fluxo de fundos. Além disso, alguns aproveitam conceitos novos como NFT, GameFi e RWA para mascarar atividades de lavagem, tornando-se altamente convincentes. Ainda mais grave, há pessoas que, por meio de esquemas como "跑分" (pagar por pontuação), "代投" (investimento por terceiros) e "代收U" (recebimento de U por terceiros), usam altas comissões para atrair usuários comuns, fazendo com que pessoas sem conhecimento se tornem cúmplices na lavagem de dinheiro.

Os perigos dessas atividades de lavagem de criptomoedas são realmente grandes. Uma vez que o dinheiro é lavado e enviado para o exterior, fica extremamente difícil rastrear, e as perdas de bens pessoais e de instituições podem ser irreparáveis. Além disso, as criptomoedas já se tornaram canais de fundos para crimes como fraudes telefônicas, jogos ilegais e captação ilegal de recursos, ampliando o impacto social dessas atividades ilícitas. O mais importante é que usuários comuns podem, sem saber, infringir a lei ao participar de "recebimento de criptomoedas por terceiros" ou "transferências por terceiros", podendo ser considerados cúmplices na lavagem de dinheiro.

Por isso, minha recomendação é que todos fiquem atentos a esses perigos. Evitem participar de qualquer troca entre criptomoedas e moeda fiduciária, não aceitem ou enviem criptomoedas por terceiros, e mantenham distância de atividades suspeitas como "跑分" (pagar por pontuação) e "搬砖套利" (arbitragem de mineração). Fiquem atentos a frases como "baixo risco, alta rentabilidade" ou "pagamento instantâneo", e qualquer solicitação de fornecer dados bancários, endereços de carteiras ou frases de recuperação representa um risco altíssimo. Protejam suas chaves privadas e frases de recuperação, não emprestem suas contas sem cuidado, pois esses podem ser usados por criminosos.

Em resumo, criptomoedas definitivamente não são um território fora da lei. Desde a proibição política até a repressão judicial e o combate em toda a cadeia, o sistema de governança do país para esse setor está cada vez mais completo. Embora o branqueamento de capitais com criptomoedas pareça oculto, na verdade é totalmente rastreável, com riscos previsíveis e responsabilidades passíveis de punição. Qualquer esperança de iludir a lei acabará em consequências jurídicas. Devemos cumprir as leis do país, resistir às atividades financeiras ilegais e proteger nossos bens e nossa linha de defesa legal.