Recentemente, tenho explorado o panorama das ferramentas de forense em blockchain e há algumas coisas realmente úteis que vale a pena conhecer, especialmente se estiver a sério sobre entender a atividade na cadeia.

Então, aqui vai - a maioria das principais blockchains é completamente transparente. Todas as transações de Bitcoin e Ethereum são visíveis para todos. Mas o problema é que os endereços são apenas cadeias aleatórias de caracteres, certo? Sem ferramentas adequadas, basicamente estás a afogar-te em dados. É aí que entram as ferramentas de forense em blockchain. Elas ajudam a organizar esta enorme quantidade de dados de transações, a marcar endereços com entidades reais e a rastrear fluxos de fundos. É usado pelas forças de segurança para apanhar criminosos, mas também as empresas de criptomoedas dependem destas ferramentas para AML e conformidade.

Deixa-me explicar os principais players que tenho analisado.

A Chainalysis é praticamente o padrão ouro aqui. O produto Reactor deles é o que a maioria das pessoas pensa quando fala de ferramentas sérias de forense em blockchain - conecta a atividade na blockchain a atores do mundo real. Também têm o Playbook para equipas de aplicações e o Kryptos para inteligência competitiva. Honestamente, se queres ferramentas líderes do setor, este é o padrão de referência.

A Elliptic aborda de forma diferente com o seu produto Lens - é feito para empresas que precisam de monitorizar carteiras em tempo real e sinalizar entidades de risco. A capacidade de cross-chain também é sólida, funciona com Bitcoin, Ethereum, Cardano, Avalanche e mais. Têm também o Navigator para monitorização em tempo real e o Investigator para investigações mais aprofundadas.

A Ciphertrace ( agora faz parte da Mastercard), oferecendo o Armada para instituições financeiras, o Inspector para trabalhos de forense, e o Sentry especificamente para exchanges e mesas OTC. É interessante como eles especializaram as suas ferramentas de forense em blockchain para diferentes casos de uso.

A Crystal merece menção porque suportam mais de 300 blockchains e mais de 3.800 ativos cripto. O Crystal Expert é sólido para conformidade e investigações. Além disso, oferecem uma versão lite gratuita se quiseres apenas visualizar fluxos de fundos numa endereço específico.

Depois há a Arkham Intelligence - e esta é interessante porque é basicamente um híbrido entre um explorador de blockchain e um rastreador de baleias. A melhor parte? Podes obter inteligência substancial totalmente grátis. Também têm uma plataforma chamada Intel Exchange, onde investigadores de blockchain vendem a sua expertise.

A Bubblemaps completa a lista como uma plataforma de visualização. É ótima para analisar fluxos de tokens através de Ethereum, Solana, BNB Chain, Base, Toncoin e outros. O seu Intel Desk cobre projetos em destaque, exploits em DeFi e hacks de exchanges.

O que acho interessante é que, mesmo que a maioria das ferramentas profissionais de forense em blockchain exijam um investimento sério, há opções gratuitas que fornecem informações surpreendentemente boas. Se queres entender movimentos na cadeia ou rastrear atividades específicas, começar com os níveis gratuitos do Arkham ou Crystal Lite é uma entrada sólida. O panorama das ferramentas de forense em blockchain evoluiu bastante nos últimos anos.