Recentemente, vejo que as pessoas estão novamente usando testnets, acumulando pontos e, de passagem, tentando adivinhar se a mainnet vai lançar tokens ou não... Eu também dei umas mexidas, mas minhas expectativas são bem baixas: na verdade, essa coisa na blockchain é basicamente um "livro-razão público rastreável", então não é muito realista querer ficar completamente invisível. Além disso, a conformidade não é algo que cai do céu de repente, mas sim algo que, assim que você lida com depósitos e retiradas ou com o controle de risco da plataforma, acaba sendo questionado de acordo com as regras.

Minha própria linha de limite agora é: não usar "anonimato" como escudo, não conectar endereços frequentes só por pontos; usar um endereço novo para cada tarefa separada, manter um registro claro dos logs, assim, se precisar explicar alguma coisa, pelo menos sei o que fiz. De qualquer forma, prefiro esperar menos retorno, do que deixar os problemas futuros dependerem de sorte.