Superbilionário foi banido, um caso de bilhões de dólares foi revelado

*Este gráfico foi gerado por IA

Autor| Shida Lang & Gato

Fonte| É Shida Lang & Damao Financeiro Pro

Recentemente, o JPMorgan fechou a conta bancária privada de um bilionário chinês, que poderia gerar milhões de dólares de lucro para o banco anualmente, mas devido ao risco excessivo, o JPMorgan teve que abrir mão dele.

Este bilionário chinês chama-se Tang Hao, classificado na lista de bilionários globais da Forbes em mais de 600º lugar, sendo um super-ricíssimo, mas as preocupações do JPMorgan não são infundadas, pois ele possui dinheiro sujo em suas mãos.

A causa direta do encerramento da conta foi, Tang Hao operando uma grande ação com ações de IA, lavando dinheiro para o chefe de fraudes eletrônicas do Sudeste Asiático, Chen Zhi, e isso é apenas um dos seus três principais casos de lavagem de dinheiro, outros dois envolvem um grande caso de P2P na China com mais de 2000 bilhões de yuan, e outro envolvendo o ex-primeiro rico de Hefei.

Todos devem se lembrar de Chen Zhi, que realizou um enorme esquema de pirâmide na Ásia, com pico de ganhos diários de 30 milhões de dólares, fraudes eletrônicas, tráfico de pessoas, fazendo o mal sem limites, até que foi multado nos EUA com 12,7 mil bitcoins de uma só vez, na época valendo cerca de 15 bilhões de dólares, aproximadamente 10 trilhões de yuan, sendo a maior multa já aplicada nos Estados Unidos.

Muita do dinheiro de Chen Zhi foi lavado por esse Tang Hao.

Como Tang Hao operava?

Dividido em cinco etapas:

1. Chen Zhi transferia parte do seu dinheiro por Bitcoin ou por casas de câmbio clandestinas.

2. Depois, usando técnicas de mistura de moedas, ele dividia grandes somas em pequenas partes, transferindo para dezenas de empresas offshore controladas por Tang Hao, assim escapando da fiscalização, e o dinheiro de Chen Zhi se tornava dinheiro das empresas de Tang Hao.

3. Mas, de repente, Tang Hao tinha um montante de dinheiro tão grande, que precisava de uma justificativa, ou então chamaria investigação.

Assim, na terceira etapa, Chen Zhi assinou muitos contratos de alto valor com as empresas de Tang Hao, como fornecimento de jatos privados, iates de luxo, ou consultorias de mais de um bilhão de dólares.

4. O que Tang Hao fazia com esse dinheiro? Uma empresa de ações nos EUA chamada Applovin, que trabalha com publicidade móvel, virou uma grande ação de IA, e em um ano seu valor subiu de 7 a 8 vezes, atingindo mais de 120 bilhões de dólares de valor de mercado.

Antes de disparar, Tang Hao e sua irmã Tang Ling compraram entre 10% e 12% da empresa com dinheiro sujo, tornando-se os maiores acionistas individuais. Para que comprar ações?

5. O segredo principal é que eles queriam ter influência na empresa.

Depois, Chen Zhi começou sua atuação, assinando contratos milionários com a Applovin, muitos de bilhões de dólares, e Tang Hao fazia o trabalho de colocar esses fundos publicitários em milhares de aplicativos controlados por Chen Zhi, ou seja, a maior parte do dinheiro voltava para as mãos de Chen Zhi na forma de publicidade, assim, o dinheiro era lavado.

A empresa ficava feliz, os negócios cresciam exponencialmente, as ações disparavam, e Tang Hao também ficava satisfeito, pois normalmente na lavagem de dinheiro ele cobrava uma taxa, e ainda assim lucrou mais de 5 bilhões de dólares com ações.

Ele conseguiu fazer tudo isso de forma tão perfeita porque é um veterano, sua primeira operação foi para transferir fundos ilegais de P2P doméstico.

Lembram-se de uma empresa de P2P chamada TuanDai? O chefe era Tang Jun, que dizem ser irmão de Tang Hao, Tang Jun desviou mais de 250 bilhões de yuan, e 34,8 bilhões não foram pagos, parte desse dinheiro foi arrecadada por Tang Hao em projetos, mas a maioria era falsa, e o dinheiro foi lavado no exterior, enquanto ele vivia de festas e luxos, sem pagar dívidas, até que foi condenado a 20 anos de prisão.

Porém, esse método de lavagem de dinheiro com ações de IA, Tang Hao também foi descobrindo aos poucos.

No começo, ele tentou usar o D-plate para lavar dinheiro, e até adquiriu a maior empresa de pôquer online, seu maior caso de lavagem de dinheiro também tinha relação com o D-plate.

Na época, Hefei tinha um ex-primeiro rico chamado Yang, que depois de perder negócios, envolveu-se no caso de Lai, e tentou transferir seus ativos para o exterior, com Tang Hao responsável pela operação.

Diz-se que, em uma jogada de apostas, Yang perdeu 15 bilhões de yuan de uma só vez para Tang Hao, e a esposa dele também disse que um bilionário perdeu 20 bilhões de yuan de uma só vez, embora o valor real não fosse tanto, mas dezenas de bilhões de yuan eram possíveis, na verdade, usando apostas para transferir dinheiro ao exterior com a ajuda de Tang Hao.

Depois, Tang Hao percebeu que apostas não eram tão convenientes quanto ações, e assim sua técnica de lavagem de dinheiro foi se aperfeiçoando.

Durante esse período, os EUA, França e até nós tentaram capturá-lo, a França confiscou seu jato particular, mas ele conseguiu escapar com truques surpreendentes. Contudo, esses bilionários corruptos agora nem o JPMorgan quer aceitar, e o colapso parece ser apenas uma questão de tempo.

Declaração do autor: opinião pessoal, apenas para referência