O Brasil lança grande repressão contra pirâmide de criptomoedas ligada ao esquema de branqueamento de dinheiro de $500 milhões

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As autoridades federais brasileiras lançaram uma operação de aplicação da lei de grande escala com o objetivo de desmantelar uma grande rede criminosa acusada de lavar bilhões através de uma estrutura de pirâmide baseada em criptomoedas.

Batizada de Operação Kryptolaundry, a investigação mira um grupo supostamente conectado a Glaidson Acácio dos Santos, amplamente conhecido como o “Faraó do Bitcoin”, uma figura anteriormente ligada ao esquema colapsado da GAS Consultoria. A Polícia Federal afirma que a rede usou transações de criptomoedas e empresas de fachada para movimentar e ocultar fundos ilícitos em uma escala massiva.

Operações de busca abrangem Brasil e Europa

Como parte da operação, os investigadores executaram 24 mandados de busca e emitiram nove ordens de prisão preventiva. As autoridades confirmaram que oito suspeitos foram detidos, sendo seis presos no Distrito Federal e dois na Espanha, destacando o alcance internacional do esquema alegado.

A investigação sugere que a rede permaneceu ativa muito além da exposição inicial da GAS Consultoria, adaptando sua estrutura para continuar operando sob a aparência de atividade de investimento legítima.

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Dez milhares de vítimas afetadas

De acordo com estimativas policiais, o esquema pode ter impactado pelo menos 62.000 vítimas em todo o Brasil. Os investigadores acreditam que o grupo gerou R$404 milhões em lucros ilícitos, enquanto lavava um volume muito maior de fundos ao longo do tempo.

Em resposta, um tribunal federal autorizou o congelamento de até R$685 milhões em ativos, incluindo imóveis de alto padrão, fazendas e propriedades comerciais. As autoridades dizem que esses ativos foram usados para mascarar a origem dos lucros ilegais e integrá-los na economia formal.

Estrutura complexa de lavagem

Os investigadores alegam que a organização dependia de empresas de fachada e entidades de estilo de investimento projetadas para parecer fundos regulados. Essa estrutura supostamente permitia ao grupo canalizar dinheiro para ativos de criptomoedas, mover valores além-fronteiras e obscurecer trilhas de transação.

Os investigados podem enfrentar acusações relacionadas a fraude financeira, lavagem de dinheiro e participação em grupo criminoso organizado, dependendo do resultado do processo judicial.

A Operação Kryptolaundry marca uma das ações de aplicação da lei mais significativas do Brasil contra crimes financeiros habilitados por criptomoedas, reforçando o crescente escrutínio de esquemas que combinam ativos digitais com mecanismos tradicionais de fraude.