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Os órgãos judiciais dos EUA tomaram medidas contra suspeitas de manipulação em grande escala no mercado de criptomoedas. Na semana passada, três suspeitos extraditados de Singapura compareceram ao tribunal federal de Oakland, na Califórnia.
Envolvidos neste caso estão quatro provedores de mercado de ativos digitais: Gotbit, Vortex, Antier e Contrarian. Os três presos são o CEO da Vortex, Gleb Gora, o CEO da Contrarian, Manu Singh, e Vasu Sharma, funcionário da Contrarian.
A acusação aponta que essas empresas criaram volumes de negociação falsos por meio de wash trading, matching de ordens e negociações planejadas previamente. Ou seja, mesmo sem liquidez real, aparentavam ter, atraindo investidores individuais. Além disso, os preços dos tokens também teriam sido artificialmente inflacionados.
Diz-se que essas práticas ilegais remontam a 2018, indicando uma atividade prolongada. O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) acredita que essas empresas atraíram investidores comuns oferecendo oportunidades de venda privilegiadas a insiders.
As autoridades parecem estar levando a sério ações que ameaçam a transparência e a confiabilidade do mercado de criptomoedas. O desfecho dos próximos julgamentos será acompanhado de perto.