TradeAI/Stakx pedido de arquivamento do caso de esquema Ponzi rejeitado, envolvendo um valor de 440 milhões de dólares

ChainCatcher mensagem, juiz Lewis Kaplan do Tribunal Federal do Distrito Sul de Nova York decidiu, rejeitando o pedido de arquivamento feito pelos réus no caso TradeAI/Stakx, que o processo continuará.

Este caso foi iniciado pelo escritório de advocacia de criptomoedas Burwick Law, acusando vários réus de operarem um esquema de fraude de caráter piramidal, usando NFTs e pools de criptomoedas como veículos, prometendo altos retornos aos investidores. Estima-se que as perdas já ultrapassam 20 milhões de dólares, com um valor total envolvido de aproximadamente 440 milhões de dólares. O tribunal rejeitou todas as defesas apresentadas pelos réus relativas à jurisdição, local do processo e procedimentos de notificação.

Sobre a recusa do réu Cyrus Abraham em responder ao processo alegando falhas técnicas no procedimento de notificação, o juiz deixou claro que o processo não é um jogo de esconde-esconde, exigindo que Abraham divulgue seu endereço de residência atual ao escritório de advocacia do autor até 31 de março, sob pena de julgamento à revelia e sanções adicionais. O tribunal também prorrogou o prazo para notificação formal até 22 de abril e permitiu que a entrega dos documentos legais fosse feita por carteira Ethereum, e-mail e redes sociais.