Acabei de ler sobre a última ação do Camboja contra operações de golpes com criptomoedas e, honestamente, é bastante impressionante. A Assembleia Nacional aprovou uma legislação que pode condenar à prisão perpétua os chefes dessas redes fraudulentas. Todos os 112 legisladores votaram a favor, o que é raro. Agora, segue para o Senado e depois para o Rei para a assinatura final.

O que chamou minha atenção foi a escalada aqui. Estamos falando de uma pena mínima de 15 a 30 anos para os chefes, prisão perpétua se houver mortes envolvidas. Operadores de nível médio pegam de 5 a 10 anos, golpistas comuns enfrentam de 2 a 5 anos mais multas de até 125 mil dólares. O Camboja está basicamente correndo contra o tempo para cumprir um prazo de abril para fechar todos os locais de golpe, e há uma forte pressão internacional—Interpol marcou essas operações como uma ameaça transnacional global.

O ângulo das criptomoedas é o que torna isso interessante para o nosso espaço. Essas redes de fraude movimentaram dezenas de bilhões anualmente, e as criptomoedas são sua ferramenta preferida para transferências rápidas transfronteiriças e camuflagem por canais OTC. Golpes de engorda de porcos, esquemas de fraude romântica—todos agora alimentados por ativos digitais. Um grupo baseado no Camboja, a Huione, supostamente processou mais de $4 bilhões em criptomoedas ilícitas antes de o Tesouro dos EUA fechá-los.

Aqui é onde fica mais complicado. A aplicação da lei está aumentando globalmente. No início deste ano, Taiwan indiciou 62 pessoas ligadas à rede de golpes com criptomoedas de Chen Zhi. O DOJ buscou a confiscação de 127.000 BTC—uma das maiores apreensões de sempre. Uma força-tarefa dos EUA também congelou ou confiscou cerca de $580 milhões em criptomoedas relacionadas a essas operações no Sudeste Asiático. Só no ano passado, vítimas perderam mais de $10 bilhões para essas quadrilhas de golpes com criptomoedas.

Mas o que importa é que um consultor de crimes cibernéticos que vi citado fez um ponto sólido: essas operações são extremamente portáteis. Podem realocar pessoas, scripts, infraestrutura e canais de lavagem de dinheiro através das fronteiras mais rápido do que os governos conseguem reagir. Então, embora a lei do Camboja seja realmente dura, os especialistas estão céticos de que ela vá destruir a indústria. Mais provável é que apenas empurre essas operações para outros lugares.

O verdadeiro teste, disse ele, é se as autoridades vão atrás dos responsáveis por facilitar isso, os proprietários de locais ligados ao poder político e a infraestrutura de lavagem de dinheiro. É aí que as quadrilhas de golpes com criptomoedas realmente são desmanteladas—não apenas os operadores de rua.