Eu não sou muito bom em contar histórias que parecem “a verdade vem à tona” à primeira vista, mas muitas transferências na blockchain que parecem coincidências, na verdade são bem explicáveis: o mesmo dinheiro circula várias vezes, é enviado em lotes, e depois volta do hot wallet da exchange... À primeira vista parecem encontros misteriosos, mas na verdade os caminhos comuns são esses poucos, o dinheiro só está procurando “maneiras menos visíveis” de se mover. Recentemente, as carteiras de hardware estão esgotadas, os links de phishing aumentaram, e eu prefiro primeiro esclarecer as relações entre endereços e a linha do tempo, antes de tentar adivinhar a motivação, assim fico mais tranquilo. De qualquer forma, quando vejo “coincidências”, primeiro considero um problema de fluxo, sem pressa de pensar que seja uma conspiração.