Aquele caso de branqueamento de dinheiro que chocou o mundo em Singapura, voltou a revelar novidades recentemente. 💣

Qual é o valor envolvido neste caso? 3 mil milhões de dólares de Singapura, o que equivale a cerca de 16 mil milhões de RMB. E agora, um dos fugitivos, Su Binghai, foi detido no Reino Unido — as autoridades locais confiscaram bens avaliados em cerca de 260 milhões de RMB.

🏙️ 9 apartamentos de luxo em Londres, avaliados em 140 milhões
🦴 Ainda uma coleção de fósseis de dinossauros, avaliada em 116 milhões

Sim, não está enganado, até fósseis se tornaram objetos de crime.

Ainda mais surpreendente, outra figura-chave, Wang Shuiming, foi detida em Montenegro, enquanto seu sócio, Su Weiyi, é acusado de ser o cérebro por trás de uma fraude na plataforma de troca de criptomoedas Atom Asset Exchange em Hong Kong.

Desde residências de luxo até coleções de fósseis, tudo foi classificado como "rendimentos ilícitos". O que isso revela?

Dinheiro pode ser lavado de várias formas, mas as pegadas humanas, nunca podem ser completamente apagadas. 🫠

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