As forças de ordem mundiais conquistaram vitórias espetaculares contra as redes de traficantes que utilizam as criptomoedas para lavar seus ganhos ilícitos.
As operações principais de 2021-2024 :
Operação Dark Hunter (2021) : 151 detenções em vários países, apreensão de mais de 31 milhões USD em dinheiro e criptomoeda, além de 234 kg de drogas.
Operação Trojan Shield (2021) : Coordenada pelo FBI e Europol, mais de 800 prisões em 16 países, mais de 48 milhões USD em moedas e criptomoedas apreendidas.
Casos regionais documentados :
Marbella (2020) : Um traficante da máfia de Cali detido por branqueamento de 6 milhões EUR através de cripto
Medellín (2023) : Uma rede de branqueamento internacional liderada por um cidadão neerlandês, ativa nas Américas, Europa e Austrália
Santiago (2023) : 7 pessoas detidas usando mineração de crypto para reciclar os ganhos do tráfico
Texas (2024) : Uma gangue vendendo metanfetamina, lavando 15 000-50 000 USD/mês em cripto sob o nome “Loverbois”
O constat : As criptomoedas continuam a ser um vetor privilegiado para os traficantes, mas a cooperação internacional reforça a capacidade das autoridades para desmantelar essas redes.
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As Autoridades Intensificam a Luta contra o Branqueamento de Drogas em Cripto
As forças de ordem mundiais conquistaram vitórias espetaculares contra as redes de traficantes que utilizam as criptomoedas para lavar seus ganhos ilícitos.
As operações principais de 2021-2024 :
Operação Dark Hunter (2021) : 151 detenções em vários países, apreensão de mais de 31 milhões USD em dinheiro e criptomoeda, além de 234 kg de drogas.
Operação Trojan Shield (2021) : Coordenada pelo FBI e Europol, mais de 800 prisões em 16 países, mais de 48 milhões USD em moedas e criptomoedas apreendidas.
Casos regionais documentados :
O constat : As criptomoedas continuam a ser um vetor privilegiado para os traficantes, mas a cooperação internacional reforça a capacidade das autoridades para desmantelar essas redes.