8 maneiras de reconhecer criptomoedas fraudulentas à primeira vista

No setor de blockchain, frequentemente prometem ganhos rápidos e fáceis. É extremamente importante saber distinguir projetos confiáveis daqueles que podem desaparecer em poucos meses. Neste artigo, iremos analisar oito métodos de verificação que ajudarão os traders a evitar fraudes.

1. Comece com verificações básicas

Para avaliar a legitimidade de uma criptomoeda, comece pelos métodos mais acessíveis. Por exemplo, uma pesquisa no Google e no Twitter inclui o estudo da moeda e da sua equipe, a identificação de sinais de alerta, bem como a busca por fontes de informação confiáveis, como sites oficiais, artigos de notícias e contas verificadas em redes sociais.

2. Análise das redes sociais

Uma conta verificada no X ( antigo Twitter) pode frequentemente confirmar a legitimidade do projeto. Participando das discussões sobre o token, você poderá entender os sentimentos da comunidade.

Tenha cuidado com projetos que têm muitos seguidores, mas baixa envolvência. Comentários automatizados de contas falsas também devem acender um alerta. Se todos os comentários forem semelhantes, como “Ótimo projeto” ou “Em breve na lua”, isso é um motivo para refletir.

3. Verificação do código no Etherscan

Visite o explorador de blockchain da rede selecionada e verifique se o código fonte está verificado. Por exemplo, no Etherscan, isso aparecerá de uma certa maneira. Código não verificado deve servir como um aviso claro.

Por que os golpistas não verificam seu código? Porque após a publicação do código-fonte do contrato, qualquer um poderá ver as verdadeiras intenções dos desenvolvedores. Isso pode ser desde uma tokenomica absurda até uma maneira de roubar todos os seus tokens.

4. Estude os comentários no Etherscan

Este passo é muito simples: normalmente, em cada explorador de blockchain, há uma seção de comentários. Muitas vezes, está vazia, mas se o projeto for fraudulento, você pode encontrar muitos usuários insatisfeitos. Certifique-se de verificar esta seção. Se alguém chama o projeto de fraudulento, a probabilidade de que isso seja verdade é muito alta.

5. Verificação nos índices de tokens

Se você não consegue encontrar a moeda nos índices do CoinGecko ou DappRadar ( ou em rastreadores semelhantes), é muito provável que seja uma fraude. Preste atenção aos avisos nessas plataformas.

Moedas legítimas fornecem suas informações para sites indexadores para verificação. No entanto, plataformas como CoinMarketCap e Coingecko têm certos requisitos para listagem. Portanto, nem todas as moedas ( são legítimas ou não ) entram automaticamente nos índices.

6. Análise de listagens em exchanges

Se o token estiver negociado apenas em algumas exchanges descentralizadas (DEX), isso pode ser um sinal preocupante. A listagem em uma exchange centralizada requer KYC e confiança adicional. Quanto maior a exchange, maior a reputação do token.

No entanto, nem todos os tokens apresentados apenas em DEX são fraudulentos. Alguns projetos não precisam de grandes volumes de negociação, enquanto outros estão disponíveis apenas para usuários Web3.

7. Verificação da liquidez

Antes de investir, avalie a demanda geral e a disponibilidade de liquidez do token. Isso é fácil de fazer em plataformas como Uniswap V2 ou outros DEX.

Liquidez é o volume de criptomoedas bloqueadas em contratos inteligentes para garantir a negociação em bolsas. Se a liquidez estiver abaixo de $100 000 ou cair rapidamente, isso pode ser um sinal de fraude.

Ao usar DEX, preste atenção também a:

• Volume de negociações
• Número de transações
• Número de carteiras ativas únicas interagindo com contratos inteligentes

8. Utilização de ferramentas analíticas de terceiros

Existem ferramentas especiais para análise de tokens:

TokenSniffer: auditoria automática de tokens com uma avaliação de 0 a 100. Quanto mais baixa a avaliação, maior a probabilidade de fraude.

Honeypot Detector: identifica contratos inteligentes com vulnerabilidades intencionalmente inseridas. Projetos assim devem ser evitados.

DEXtools: exibe os preços dos tokens em tempo real e ajuda a avaliar seu verdadeiro valor.

Os golpistas existem tanto no mundo do blockchain quanto na vida real. Seguindo estas dicas, você poderá evitar moedas falsas criadas para enganar investidores.