O que é o "Puxar o tapete" das criptomoedas? 6 maneiras de identificá-lo

No mundo das criptomoedas, “Puxar o tapete” refere-se a um ato de fraude em que os desenvolvedores abandonam subitamente a equipa do projeto, deixando os investidores com tokens sem valor. É como se o organizador de um jogo de festa fugisse com o dinheiro assim que os participantes estivessem prestes a ganhar.

Esse tipo de fraude está se espalhando nas finanças descentralizadas (DeFi) porque não existem regulamentações para monitorá-las. Grupos de indivíduos ou desenvolvedores criam entusiasmo em torno de projetos, atraindo traders. À medida que o interesse cresce, os investidores compram Tokens ou emitem NFTs. E, de repente, os desenvolvedores vendem seus ativos e desaparecem. Os investidores deixados para trás ficam atordoados, o preço do Token despenca e eles acabam perdendo a maior parte de seu capital.

Puxar o tapete para descobrir como

Neste mundo de criptomoedas atraente, mas perigoso, a palavra “Puxar o tapete” pode deixar até os investidores mais experientes preocupados. No entanto, é possível detectar sinais de alerta precocemente.

1. Desenvolvedores anônimos ou de identidade desconhecida Investigue a reputação e a integridade das pessoas por trás da equipa do projeto. Eles são conhecidos na indústria? Como são os seus antecedentes? Cuidado com contas falsas nas redes sociais e verifique também a qualidade do site e do white paper.

2. Liquidez não bloqueada Projetos confiáveis têm a liquidez bloqueada. Isso é um mecanismo em que uma quantidade específica de Token é mantida em um contrato inteligente por um determinado período. Se não estiver bloqueado, os desenvolvedores podem retirar a liquidez a qualquer momento.

3. A existência de restrições de venda Verifique se o código não proíbe a venda apenas a investidores específicos. Tente comprar uma pequena quantidade e vendê-la imediatamente. Se não conseguir vender, esse é um sinal de perigo.

4. Variações de preço acentuadas por um pequeno número de proprietários Tenha cuidado com a volatilidade acentuada de novas moedas cuja liquidez não está bloqueada. Verifique o número de detentores de Token no explorador de blocos; se for baixo, o risco de manipulação de preços é alto.

5. Promessas de altos rendimentos não realistas É uma verdade comum, mas histórias que parecem boas demais para serem verdade geralmente têm um lado oculto. Uma nova moeda que promete retornos anormalmente altos tem uma grande probabilidade de ser um Puxar o tapete ou um esquema Ponzi. Tokens que proclamam APY de três dígitos são de alto risco.

6. Falta de auditoria externa Certifique-se de que o código foi submetido a uma auditoria rigorosa por um terceiro confiável. Não acredite apenas nas palavras da equipa de desenvolvimento, deve investigar a credibilidade do auditor.

Exemplos famosos de Puxar o tapete

OneCoin O projeto “Rainha das Criptomoedas” lançado por Ruja Ignatova em 2014 era um esquema Ponzi que roubou bilhões de todo o mundo. Em 2017, ela fugiu das autoridades e ainda está desaparecida.

Squid Game Em 2021, surgiu um projeto que se aproveitou da popularidade de uma série da Netflix. O Squid Coin foi promovido como acesso exclusivo a um jogo “Play & Earn”. A empolgação fez o preço disparar, mas os desenvolvedores desapareceram com os fundos, e o preço do Token despencou.

AnubisDAO Este DAO prometeu lucros enormes aos investidores e arrecadou cerca de 60 milhões de dólares em poucas horas após o lançamento. No entanto, a liquidez desapareceu rapidamente, e os desenvolvedores fugiram com o dinheiro dos investidores. As contas de SNS e o site foram deletados.

Puxar o tapete

Os golpistas geralmente realizam o puxar o tapete de três maneiras:

1. Incorporar uma porta oculta em contratos inteligentes, permitindo operações de Token e roubo de fundos
2. Vender rapidamente os seus ativos criptográficos utilizando a técnica de “dumping”, fazendo com que o valor do token de outros investidores despenque.
3. Restringir a venda a endereços específicos, criando uma situação em que apenas os golpistas possam vender.

Puxar o tapete de posição legal

Em muitas jurisdições do mundo, o Puxar o tapete é considerado ilegal, e autoridades reguladoras como a SEC dos EUA e a FCA do Reino Unido estão ativamente a tomar medidas. Os envolvidos podem enfrentar multas elevadas, apreensão de ativos e penas de prisão.

No entanto, a natureza descentralizada e altamente anônima das transações em criptomoedas dificulta a aplicação da lei. Em maio de 2023, a UE introduziu o regulamento do mercado de ativos criptográficos (MiCA), e os esforços para melhorar a regulamentação continuam.