Os EUA intensificam o combate aos centros de fraude do Sudeste Asiático $10B

O Departamento do Tesouro dos E.U.A. acaba de impor sanções a 19 entidades em Myanmar e Camboja, acusando-as de orquestrar operações de golpe maciças que roubaram quase $10 bilhões de dólares a americanos e outros. O que é particularmente perturbador é como essas operações frequentemente dependem de indivíduos traficados forçados à escravidão digital.

Na cidade de Shwe Kokko, em Mianmar, agora infame como um epicentro de fraudes, nove alvos enfrentaram sanções. Enquanto isso, mais dez entidades no Camboja se encontraram na mira do Tesouro.

John K Hurley do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro não poupou palavras sobre a ameaça dupla que essas redes representam. Essas operações cibernéticas do Sudeste Asiático não estão apenas drenando as contas bancárias dos americanos - estão simultaneamente aprisionando milhares em condições de escravidão moderna. O dano financeiro disparou 66% em relação ao ano passado, aproximando-se da marca de $10 bilhões.

O Secretário de Estado Marco Rubio enquadrou as sanções como uma proteção contra fraudes em escala industrial e abusos horríveis. A verdade é que os sindicatos criminosos em toda a Ásia Oriental têm visado cada vez mais os americanos por meio de esquemas de fraude cibernética sofisticados.

As sanções atingiram vários indivíduos ligados ao Exército Nacional Karen (KNA), uma milícia étnica que tem estado em conluio com os militares birmaneses. De acordo com as autoridades, o KNA lucrou significativamente com operações fraudulentas em Shwe Kokko. O seu líder, Saw Chit Thu, juntamente com os deputados Tin Win e Saw Min Min Oo, foram todos sancionados. Várias empresas ligadas ao KNA também constaram na lista.

O empresário chinês She Zhijiang também não passou despercebido. Ele e suas empresas - Yatai International Holdings Group e Myanmar Yatai International Holding Group - foram sancionados por desenvolver o complexo Yatai New City em Shwe Kokko. Este complexo alegadamente abriga jogos de azar, tráfico de drogas, prostituição e operações de golpe. As vítimas relatam ter sido atraídas com falsas ofertas de emprego, depois detidas e forçadas a realizar golpes online sob a ameaça de espancamentos e agressões sexuais.

No Camboja, as sanções atingiram quatro indivíduos e seis entidades que gerenciam complexos fraudulentos disfarçados de negócios legítimos em Sihanoukville e Bavet. Investidores chineses inicialmente construíram a maior parte das instalações como cassinos antes de convertê-las em centros de fraude de investimento em criptomoedas operados por vítimas traficadas.

Esta ação segue as sanções de maio anteriores que visavam a KNA como uma organização criminosa transnacional. Sob estas sanções, todos os ativos ligados aos EUA estão bloqueados e os americanos estão proibidos de realizar negócios com estas entidades.

Eu vi em primeira mão como essas operações atacam pessoas vulneráveis de toda a Ásia, prometendo trabalho legítimo apenas para aprisioná-las em escravidão digital. As ações do Tesouro são um passo na direção certa, mas me pergunto se serão suficientes para desmantelar o que se tornou um ecossistema criminoso profundamente enraizado, avaliado em bilhões.