Governo dos EUA toma medidas contra operações de golpe $10B no Sudeste Asiático

O Departamento do Tesouro dos E.U.A. impôs sanções a 19 entidades em Mianmar e Camboja, acusadas de orquestrar fraudes que enganaram americanos e outras vítimas em bilhões de dólares. De acordo com estimativas oficiais, essas fraudes, muitas vezes operadas por trabalho traficado, resultaram em perdas que se aproximam de $10 bilhões.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos E.U.A. revelou que nove dos alvos sancionados estão localizados na cidade de Shwe Kokko, em Mianmar, que se tornou um centro de fraudes online. Os dez alvos restantes são entidades ligadas a operações de golpe no Camboja.

O Departamento do Tesouro Alvo dos Centros de Fraude Cambojanos

John K Hurley, Secretário do Tesouro para o Terrorismo e Inteligência Financeira, enfatizou a dupla ameaça representada por essas redes. Ele afirmou que o cibercrime no Sudeste Asiático não só compromete a segurança financeira dos E.U.A., mas também sujeita milhares à escravidão moderna. Hurley observou um aumento significativo de 66% nas perdas em comparação com o ano anterior, com o total agora se aproximando de $10 bilhões.

O Secretário de Estado dos E.U.A., Marco Rubio, explicou que as medidas visam proteger os americanos de fraudes em larga escala, trabalho forçado e várias formas de abuso. Ele reconheceu a crescente tendência de atores criminosos no Sudeste Asiático a direcionar cidadãos dos E.U.A. e outras vítimas estrangeiras através de esquemas de fraude cibernética.

As sanções visaram indivíduos associados ao Exército Nacional Karen (KNA), um grupo étnico de milícias que colaborou com o exército birmanês. O governo dos E.U.A. citou a participação do KNA em compostos de fraude em Shwe Kokko, sancionando seu líder, Saw Chit Thu, juntamente com os deputados Tin Win e Saw Min Min Oo. Várias empresas ligadas ao KNA também foram sancionadas, incluindo a Chit Linn Myaing Company e a Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company.

Além disso, o Tesouro sancionou She Zhijiang, um empresário chinês, juntamente com suas empresas, Yatai International Holdings Group e Myanmar Yatai International Holding Group. Zhijiang e os líderes da KNA são acusados de desenvolver o complexo Yatai New City em Shwe Kokko, supostamente hospedando atividades ilegais como jogos de azar, tráfico de drogas e operações fraudulentas. Relatórios indicam que algumas vítimas foram atraídas com falsas ofertas de emprego, detidas e forçadas a participar de fraudes online, muitas vezes sujeitas a abusos físicos e sexuais.

OFAC Sanções a Entidades Cambojanas por Fraude Online e Tráfico de Pessoas

No Camboja, as sanções visaram quatro indivíduos e seis entidades acusados de operar compósitos fraudulentos disfarçados como negócios legítimos, particularmente em Sihanoukville e Bavet. Os indivíduos indiciados incluem Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen AI Len e Su Liansheng. As entidades empresariais ligadas a estes indivíduos, como TC Capital, KB Hotel e HH Bank, também foram sancionadas.

A OFAC revelou que muitas dessas instalações, inicialmente construídas por investidores chineses como cassinos, tornaram-se centros para golpes de investimento em criptomoedas frequentemente perpetrados por vítimas traficadas. Relatos de abuso e participação forçada em golpes online surgiram de locais como Sihanoukville e Sun Sky Casino.

Estas sanções recentes seguem uma ação em maio contra fraudes cibernéticas na região, que visavam o Exército Nacional Karen como uma organização criminosa transnacional. As sanções foram emitidas sob as Ordens Executivas 13581 e 14014, bloqueando todos os ativos vinculados aos E.U.A. do KNA e de seus líderes e proibindo os americanos de se envolverem em transações comerciais relacionadas com eles.

O Departamento do Tesouro afirmou que estas sanções foram emitidas com base em múltiplas autoridades, incluindo ordens executivas que visam organizações criminosas transnacionais, atividades maliciosas habilitadas por ciberespaço, violações dos direitos humanos e entidades que ameaçam a estabilidade em Myanmar.