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As autoridades indianas congelaram 270 milhões de dólares em encriptação relacionados ao caso de fraude da OctaFX
CoinVoice最新获悉，据Finance Feeds报道，印度执法局（ED） congelou ativos de criptografia no valor de 238,5 bilhões de rúpias (cerca de 2,7 bilhões de dólares) relacionados ao caso de fraude da OctaFX na Índia. Com esta nova ação, o valor total dos ativos confiscados e congelados no caso da OctaFX alcançou 268,1 bilhões de rúpias.
O principal acusado Pavel Prozorov foi preso na Espanha, e o governo indiano está promovendo o processo de extradição. As investigações mostram que a OctaFX enganou investidores através de uma plataforma de negociação de câmbio não autorizada, desviando 18,75 bilhões de rúpias de investidores indianos entre julho de 2022 e abril de 2023, e utilizando empresas de fachada e canais de encriptação para transferir fundos. Anteriormente, a agência de fiscalização já havia confiscado ativos físicos como iates e mansões, e esta ação de congelamento focada em encriptação revela novas rotas de lavagem de dinheiro no caso.