Estado atual das proibições de ativos de criptografia no mundo: análise profunda e classificação

Ativos de criptografia abrangente proibição países

De acordo com os dados mais recentes, um total de 9 países e regiões implementaram uma proibição absoluta sobre ativos de criptografia. Estes países incluem:

• Argélia
• Bangladesh
• China
• Egito
• Iraque
• Marrocos
• Nepal
• Catar
• Tunísia

Nestes locais, a produção, posse, negociação e uso de ativos de criptografia estão completamente proibidos. Tomando o Egito como exemplo, de acordo com as regras do Banco Central do Egito (CBE), qualquer transação, mineração ou atividade de promoção de ativos de criptografia não aprovada é ilegal e os participantes enfrentarão riscos legais.

Proibições ocultas e restrições regulatórias

Além da proibição total, 42 países e regiões implementaram uma proibição implícita. Essa proibição se manifesta principalmente da seguinte forma:

1. Proibido a participação de bancos e instituições financeiras em atividades relacionadas a ativos de criptografia.
2. Proibido o funcionamento de ativos de criptografia no país

Os países que implementam proibições implícitas incluem, mas não se limitam a:

• Cazaquistão
• Tanzânia
• Camarões
• Turquia
• Líbano
• República Centro-Africana
• República Democrática do Congo
• Indonésia
• Bolívia
• Nigéria

Embora esses países não tenham completamente proibido a posse ou o uso de Ativos de criptografia por indivíduos, ao restringir a participação de instituições financeiras e plataformas de negociação, na prática, aumentaram significativamente a dificuldade de acesso e uso de Ativos de criptografia pela população.

Análise das Motivações por Trás da Proibição

As razões principais para os países imporem proibições ou regulamentações rigorosas sobre ativos de criptografia incluem:

1. Considerações sobre a estabilidade financeira: A alta volatilidade do mercado de ativos de criptografia pode causar impacto no sistema financeiro tradicional.

2. Proteção da soberania da moeda: Prevenir que ativos de criptografia representem uma ameaça ou concorrência para a moeda legal do país.

3. Controlo de capitais: impedir o fluxo de fundos transfronteiriço através de ativos de criptografia, mantendo a política de controlo cambial.

4. Prevenção da Lavagem de Dinheiro e do Financiamento do Terrorismo: impedir que Ativos de criptografia sejam utilizados para transferências ilegais de fundos e financiamento do terrorismo.

5. Prevenção de problemas sociais: Reduzir os problemas sociais que podem surgir devido à especulação em ativos de criptografia, como jogos de azar e fraudes.

6. Proteção de recursos: Alguns países estão preocupados que a mineração de ativos de criptografia possa levar ao consumo excessivo de recursos energéticos.

Tendências globais de regulamentação

Apesar de 51 países terem implementado diferentes graus de proibições sobre ativos de criptografia, a atitude regulatória em todo o mundo está a tornar-se gradualmente mais clara. Muitos países estão a explorar como proteger a segurança financeira sem perder as oportunidades trazidas pela inovação em ativos digitais.

Algumas CEXs mainstream estão ativamente colaborando com reguladores de vários países, esforçando-se para estabelecer uma estrutura operacional em conformidade. Essa tendência indica que a indústria de ativos de criptografia está se movendo em direção a uma maior regulamentação e institucionalização.

Para investidores e utilizadores de ativos de criptografia, é crucial compreender e cumprir as regulamentações relevantes na sua região. Ao considerar a participação em atividades relacionadas com ativos de criptografia, deve-se avaliar cuidadosamente os riscos legais e escolher plataformas de negociação em conformidade para operar.