Cripto Sleuth ZachXBT emite aviso sobre plataforma de alto risco

No panorama em evolução da regulamentação de criptomoedas, as escolhas de transação de hoje podem criar problemas de conformidade no futuro. Descobertas recentes partilhadas pelo investigador de blockchain ZachXBT revelam padrões de ataque sofisticados e incluem um alerta crítico sobre uma plataforma frequentemente utilizada por atores maliciosos.

Inteligência Avançada em Cadeia Revela Grande Hack

ZachXBT, conhecido por utilizar sofisticados OSINT (Open Source Intelligence) e técnicas de análise de blockchain, estabeleceu uma reputação por descobrir crimes complexos relacionados a criptomoedas. O investigador, que supostamente recebeu pedidos de formação até de agentes do Serviço de Receita Interna dos EUA, publicou recentemente descobertas cruciais relacionadas à violação de segurança de $305 milhões de DMM Bitcoin.

Através de uma análise meticulosa da blockchain, ZachXBT rastreou aproximadamente $35 milhões dos ativos roubados até a Huione Guarantee, um mercado online. A investigação destaca como esta plataforma se tornou um destino significativo para fundos obtidos de forma ilícita.

Análise Técnica do Ataque DMM Bitcoin

A investigação fornece detalhes técnicos substanciais sobre o ataque:

"O Grupo Lazarus é suspeito de estar por trás do ataque devido a semelhanças nas técnicas de lavagem de dinheiro e indicadores off-chain. Durante o fim de semana, a Tether colocou na lista negra uma carteira contendo 29,6 milhões de USDT ligados à Huione na Tron. ~14 milhões de USD fluiram para esta carteira a partir do hack da DMM Bitcoin em um período de 3 dias."

A análise documenta ainda a sofisticada metodologia de lavagem empregue pelos atacantes:

• Depositar BTC de hack para mixer
• Retirar BTC do misturador
• Transfira fundos do Bitcoin para Ethereum ou Avalanche via THORChain, Threshold, ponte Avalanche
• Troque por USDT e faça a ponte para Tron via SWFT
• Transferir USDT para Huione

Huione: Um Centro Principal para Fluxos Ilícitos de Fundos

A investigação identifica a Huione como uma preocupação significativa para a segurança das criptomoedas. De acordo com ZachXBT: "A Huione tornou-se um importante centro para fundos ilícitos no Sudeste Asiático e é utilizada principalmente por organizações criminosas, como gangues de abate de porcos."

Esta avaliação é apoiada pela empresa de análise de blockchain Elliptic, que publicou um relatório revelando que os comerciantes na plataforma tinham processado um volume estimado superior a $11 bilhões. O relatório também alegou ligações entre o Huione Group e o governo cambojano.

ZachXBT adicionou: "Além disso, detectei milhões de dólares de fluxo aqui no caso de fraude de investimento Fintoch de $31 milhões no ano passado."

Implicações de Segurança para Detentores de Ativos Digitais

As descobertas apresentam considerações de segurança significativas para investidores em criptomoedas. Os usuários que realizam transações em plataformas identificadas como de alto risco podem involuntariamente envolver-se em interações on-chain com entidades que lavam fundos obtidos ilegalmente.

Isto cria uma potencial exposição regulatória, uma vez que as regulamentações sobre criptomoeda continuam a desenvolver-se globalmente. Mesmo partes inocentes enfrentaram escrutínio em algumas investigações apenas devido a conexões de transações on-chain com endereços suspeitos.

À medida que as capacidades de forense em blockchain avançam entre os órgãos reguladores, a importância da seleção da plataforma e da segurança das transações torna-se cada vez mais crítica para a manutenção da conformidade regulatória.

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