Grupos de fraude estão de olho na sua carteira de encriptação! Descubra 6 grandes truques de moeda virtual.

Eu fui enganado novamente! Na semana passada, um "fren" me recomendou usar uma certa plataforma, e depois de investir 50 mil, o dinheiro entrou, mas não saiu, e ainda fui solicitado a pagar uma "Margem" para poder retirar. Estando na linha de frente da gestão de risco do exchange, vi muitos casos assim e venho compartilhar essas lições dolorosas.

Esquemas de fraude no mundo das criptomoedas: você caiu nessa?

1. Armadilha de exchange falsa

Aquelas pequenas plataformas desconhecidas são armadilhas projetadas para enganar novatos. Eu vi com meus próprios olhos um certo grupo de fãs de um famoso streamer, onde "insiders" publicaram links falsos de exchange, com uma interface idêntica à original! Depois que você faz a transferência, quando tenta retirar seu dinheiro, acaba sendo solicitado a pagar várias taxas estranhas—"Margem de retirada", "volume de negociação não atingido", e até ameaças dizendo "já pagamos a Margem para você, se não devolver o dinheiro, iremos atrás de você".

Lembre-se, uma verdadeira plataforma regulamentada nunca agiria assim! Os golpistas adoram usar as redes sociais ou aplicativos de namoro para atacar, primeiro criando proximidade com você, e depois recomendando uma "plataforma que garante lucros sem perdas". Esses sites falsos não conseguem ter avaliações positivas nos motores de busca, são apenas uma armadilha!

2. Esquemas Ponzi e fraudes de ICO

"Esta moeda vai subir 10 vezes amanhã", "Vagas limitadas para investimento VIP early bird"... Existem muitas dessas falácias! Especialmente aquelas novas moedas de ICO, onde a promoção promete mil vezes de retorno, mas na realidade 80% são fraudes.

Os métodos utilizados pelos grupos de fraude são muito uniformes: aproximam-se de você através de redes sociais ou plataformas de amizade, explicando constantemente quão atraente é o retorno do investimento, e até mesmo fazem com que cúmplices interpretem "usuários que ganham dinheiro", criando uma atmosfera alegre de lucro. Não seja tolo, aquelas promessas de "recuperar o investimento em dois meses" são pura conversa fiada!

3. Golpe de atendimento ao cliente falso

Esta manobra é muito traiçoeira! De repente, recebi uma mensagem do "suporte oficial da plataforma", dizendo que a sua conta tem riscos de segurança ou comportamentos em violação, e precisa que você "transfira moedas para verificar a identidade". Os golpistas exploram maliciosamente a fraqueza dos usuários que não estão familiarizados com as regras da plataforma para roubar seus ativos.

Lembre-se de uma regra de ferro: uma verdadeira plataforma de negociação nunca irá contatá-lo ativamente para solicitar a transferência de moedas, e muito menos ameaçar congelar sua conta! Aqueles que se fazem passar por funcionários da plataforma, são tão odiosos quanto os falsos funcionários de bancos, apenas enganando novatos que não entendem as regras.

4. Fraude de OTC

"Eu tenho BTC a baixo preço para vender", "Troca de stablecoins sem taxas"... A tentação de negociar dessa forma é muito grande. Mas as transações fora da bolsa não têm regulamentação, e a outra parte pode pegar seu dinheiro ou moedas e desaparecer, nem um pingo você consegue encontrar!

Esses golpistas adoram publicar anúncios tentadores no FB, em grupos de comunicação ou fóruns, aproveitando-se do seu desejo de economizar. Lembre-se: barato não é bom, e negociações muito abaixo do preço de mercado normalmente têm algo suspeito por trás!

5. Promoção de moedas falsas

Eu conheço um investidor experiente que, por causa da hype em torno de uma nova moeda "revolucionária", acabou perdendo tudo! Os golpistas adoram promover altcoins sem valor prático, enganando as pessoas com white papers bonitos e jargões técnicos sofisticados.

Depois que você investe, eles fogem com o seu dinheiro, deixando você segurando um monte de tokens que não valem nada, chorando.

Guia de Autoproteção: Não deixe que os golpistas roubem os seus ativos criptográficos

1. Utilize apenas plataformas de exchange conhecidas - Escolha aquelas que existem há mais de 3 anos e têm um grande número de usuários, não confie em sites pequenos recomendados por estranhos.

2. Recusar qualquer negociação fora da bolsa - Não importa quão sedutor o outro lado seja, sempre negocie em uma plataforma formal, não negocie em particular.

3. Invista apenas nas moedas que você entende - Novatos devem evitar definitivamente moedas alternativas que nunca ouviram falar, só considere arriscar quando você realmente entender.

4. Filtrar informações da comunidade - Não pense que só porque há muitas pessoas, é confiável. Muitas comunidades "animadas" são cheias de robôs e fantoches em uma atuação auto-dirigida.

5. Fazer mais pesquisas - Antes de investir, é necessário entender as características da moeda, a segurança e os riscos, para que não seja enganado por discursos bonitos.

6. Se tiver dúvidas, peça ajuda imediatamente - Se suspeitar que está a ser enganado, ligue para a linha direta de combate à fraude 165 e deixe os profissionais analisarem a situação.

Se, infelizmente, for enganado, ligue imediatamente para 165 para realizar uma "circulação de emergência", buscando bloquear os fundos! Mas, para ser honesto, uma vez que as criptomoedas são transferidas, a possibilidade de recuperação é extremamente baixa, pois as transações em blockchain são irreversíveis, e os golpistas geralmente transferem os ativos rapidamente para áreas com pouca supervisão.

Com tantos golpes no mercado, digo-te a verdade, não é que não sejas inteligente o suficiente, mas sim que os golpistas são demasiado astutos. Não te deixes tornar na próxima vítima, mantém-te alerta e lembra-te sempre: não caem bolos do céu, quanto mais fácil é ganhar dinheiro, mais provável é que seja uma fraude!